公告日期：2013-12-28
股票簡稱：人福醫(yī)藥 證券代碼：600079 編號：臨 2013-102 號
人福醫(yī)藥集團股份公司關于
召開二〇一四年第一次臨時股東大會的通知
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
● 股東大會召開日期：2014 年 1 月 13 日
● 股權登記日：2014 年 1 月 6 日
● 是否提供網(wǎng)絡投票：是
一、召開會議的基本情況
1、人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“公司”）決定于2014年1月13日組織
召開公司2014年第1次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：第七屆董事會
3、會議召開的時間：2014年1月13日（周一）上午10:00
網(wǎng)絡投票時間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
4、會議的表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，
股東可以到會參與現(xiàn)場投票表決，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡投票，同一次股東大
會上的所有議案應采用相同的投票方式。
流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡
投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決。
5、會議地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團會議室。
二、會議審議事項
1、《關于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔保的議案》；
1
2、《關于為控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供擔保的議
案》。
以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第四十七次會議審議通過，內(nèi)容詳見2013年
12月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2014年1月6日。截至股權登記日下午15:00
收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股
東均有權參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。該等股東有權委托他
人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、網(wǎng)絡投票注意事項
流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡
投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡投
票事項通知如下：
1、網(wǎng)絡投票時間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
2、未辦理過身份驗證的股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票之前，需至少
提前一天辦理身份驗證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見附
件1之《投資者身份驗證操作流程》。
3、本次股東大會網(wǎng)絡投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)對
有關議案進行投票表決（電子證書用戶還須使用電子證書），具體流程見附件2
之《投資者網(wǎng)絡投票操作流程》。
4、有關股東辦理身份驗證及進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記
結(jié)算有限責任公司網(wǎng)站查詢（http://www.chinaclear.cn）。
5、同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權
出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
五、現(xiàn)場會議參加辦法
2
1、登記手續(xù)：
（1）境內(nèi)法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營
業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書復印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章的復印件，如是公司
法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見
附件3）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授
權委托書》原件（《授權委托書》見附件4）和代理人有效身份證明文件及復印件
辦理登記手續(xù)；
（2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡及復印件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人證券賬戶卡及復印件、《授權
委托書》辦理登記手續(xù)；
2、登記地點及授權委托書送達地點：
武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團股份公司董事會秘書處；郵
政編碼：430075。
3、登記時間：2014年1月7日至1月10日工作時間，即每日上午9:00—11:30、
下午13:30—16:30。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規(guī)定時間內(nèi)及時登記
的股東可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現(xiàn)場參與審議表決。
六、注意事項：
1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；
2、聯(lián)系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232；
3、聯(lián)系人：吳文靜、阮源；
4、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的
進程按當日通知進行。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團股份公司董事會
二〇一三年十二月二十八日
3
附件 1：
投資者身份驗證操作流程
投資者開立證券賬戶時已開通中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡服務權限的，可使
用證券賬戶號/網(wǎng)上用戶名、密碼等登錄中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)站
（www.chinaclear.cn）辦理上市公司股東大會網(wǎng)絡投票、證券網(wǎng)絡查詢等網(wǎng)絡服
務業(yè)務，無需再辦理投資者身份驗證業(yè)務。
投資者開戶時未開通中國證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡服務權限的，若需辦理上市
公司股東大會網(wǎng)絡投票、證券網(wǎng)絡查詢等網(wǎng)絡服務業(yè)務，必須事先辦理投資者身
份驗證業(yè)務。投資者辦理身份驗證業(yè)務遵循“先注冊，后激活”的程序，即先通過
互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現(xiàn)場一次性辦理身份驗
證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，選擇使用電子證書的投資者同時在身份驗證機構領取
電子證書。投資者網(wǎng)上用戶名一旦激活，即刻生效，并可長期使用，投資者需牢
記網(wǎng)上用戶名、密碼，選擇使用電子證書的投資者還需妥善保管電子證書。投資
者身份驗證操作流程如下：
（一）網(wǎng)上自注冊
投資者網(wǎng)上注冊開始
登錄中國結(jié)算網(wǎng)站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
閱讀《網(wǎng)上注冊須知》
簽署《中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡服務協(xié)議》
輸入用戶注冊信息，選擇是否使用電子證書（注 2）
確認用戶信息
選定身份驗證機構（注 3）
記錄注冊成功后的網(wǎng)上用戶名和密碼（注 4）
網(wǎng)上注冊結(jié)束 4
注 1：通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點擊頁面左側(cè)‘投資者服務’項下
‘投資者注冊’。
注 2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
（1）投資者有效身份證件號碼；
（2）A 股、B 股、基金等賬戶號碼；
（3）投資者姓名/全稱；
（4）網(wǎng)上用戶名；
（5）密碼；
（6）選擇是否使用電子證書；
（7）其他資料信息。
注 3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一
個身份驗證機構（例如證券公司營業(yè)部）辦理身份驗證手續(xù)。
注 4：注冊成功后，提示頁面列出了后續(xù)操作需要的各項材料。投資者須牢
記網(wǎng)上用戶名及密碼。網(wǎng)上用戶名需提交給身份驗證機構以辦理身份驗證手續(xù)，
身份驗證完成后，網(wǎng)上用戶名可與密碼配合使用，登錄網(wǎng)絡服務系統(tǒng)。
（二）現(xiàn)場身份驗證
身份驗證開始
投資者攜帶有關材料到其選定的身份驗證機構（注）
投資者填寫《身份驗證申請表》
投資者提交有關申請材料
身份驗證機構人員審核投資者申請材料
身份驗證機構人員激活已注冊的網(wǎng)上用戶名并告知投資者
電子證書用戶從身份驗證機構領取電子證書
身份驗證結(jié)束
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注：注冊成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網(wǎng)
絡投票、證券網(wǎng)絡查詢等業(yè)務。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶
以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證:
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文
件及復印件。
2、境內(nèi)法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文
件復印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業(yè)注冊登記證明文件或與商業(yè)注冊登記證明文件具有相同法律效
力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有
權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復印件。
6
附件 2：
投資者網(wǎng)絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關上市
公司股東大會網(wǎng)絡投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼（電子證書用戶
還須使用電子證書），在有效時間內(nèi)按以下流程進行網(wǎng)絡投票：
投資者網(wǎng)絡投票開始
登錄網(wǎng)站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
輸入網(wǎng)上用戶名、密碼登錄（注 2）
點擊投資者主頁面 “網(wǎng)絡投票”
瀏覽股東大會列表，點擊具體的股東大會名稱
瀏覽股東大會資料，選擇具體的參與投票方式
選擇網(wǎng)上辦理現(xiàn)場參會登記
選擇網(wǎng)上直接投票
（如有）
選擇表決態(tài)度 提交電子確認指令
提交電子選票
注 1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點擊頁面左側(cè)的投資者登
錄，電子證書用戶選擇證書用戶，非電子證書用戶選擇非證書用戶。
注 2：電子證書用戶還須使用電子證書；非電子證書用戶還須使用驗證碼，
驗證碼由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，并顯示在頁面上。
咨詢電話：4008 058 058
（北京）010-59378912(業(yè)務)
010-59378937(技術)
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附件3：
法 定 代 表 人 證 明 書
同志，現(xiàn)任我單位 職務，為法定代表人。
特此證明。
有效日期至：
身份證復印件粘貼處
（二代身份證需粘貼正反二頁）
單位：（蓋章）
附：代表人性別： 身份證號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼：
說明：1、法定代表人為公司章程中載明的負責人；
2、內(nèi)容填寫真實、清楚，涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣；
3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。
簽發(fā)日期：○論六年 月 日
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附件 4：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福醫(yī)藥集團股份公
司二○一四年第一次臨時股東大會，并代為（全權）行使表決權。
委托人：
委托人賬戶號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號：
代理人： 代理人身份證號：
議 案 表 決 情 況
1、《關于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔保的議案》 贊成□ 反對□ 棄權□
2、《關于為控股子公司 PURACAP RHARMACEUTICAL LLC 提供擔
贊成□ 反對□ 棄權□
保的議案》
注： 1、股東填寫本授權書時，應明確勾選授權類別（“代為”或“全權”）
2、股東選擇代為行使表決權的，被授權人將按授權股東意志投票；選擇全權行使表決
權的，被授權人按自己意志投票。投票時，請在“表決情況”選項中打“√”；
3、每項均為單選，多選為無效票；
4、授權書用剪報或復印件均有效。
股東簽章： 受托人簽章：
授權日期： 年 月 日
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