公告日期：2013-12-28
證券代碼：600461 證券簡(jiǎn)稱：洪城水業(yè) 編號(hào)：臨 2013－029
債券代碼：122139 債券簡(jiǎn)稱：11 洪水業(yè)
江西洪城水業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2014 年 1 月 16 日
股權(quán)登記日：2014 年 1 月 10 日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
江西洪城水業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于提議召開洪城水業(yè) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況：
（一）股東大會(huì)屆次： 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人：江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開時(shí)間：2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:30
（四）表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
（五）會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市灌嬰路 99 號(hào)本公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一）審議《關(guān)于制定<洪城水業(yè)獨(dú)立董事工作制度>的議案》；
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（二）審議《關(guān)于聘請(qǐng)洪城水業(yè) 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
（三）審議《關(guān)于聘請(qǐng)洪城水業(yè) 2013 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》；
（四）審議《關(guān)于修訂<江西洪城水業(yè)股份有限公司募集資金管理
辦法>的議案》 。
以上第（一）項(xiàng)議案已經(jīng)洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過(guò)，第（二）、（三）項(xiàng)議案已經(jīng)洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議
審議通過(guò)，第（四）項(xiàng)議案已經(jīng)洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審
議通過(guò)。
有關(guān)股東大會(huì)文件將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn/)。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）凡2014年1月10日（星期五）下午3時(shí)閉市后在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通
知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（ 授權(quán)委托書附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法：
（1）、登記時(shí)間：2014 年 1 月 13 日至 2014 年 1 月 14 日上午 9:00～
11:00，下午 2:00～4:00（節(jié)假日除外）。
（2）、登記地點(diǎn)：南昌市灌嬰路 99 號(hào)公司 15 樓證券法務(wù)部，異
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地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系方式。
（3）、登記方式：自然人股東持股東帳戶及個(gè)人身份證；受托代
理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證
辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身
份證到公司證券部辦理登記。股東也可用信函或傳真方式登記。
八、其他事項(xiàng)：
（1）、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿
費(fèi)自理；
（2）、會(huì)議聯(lián)系地址：江西省南昌市灌嬰路 99 號(hào)公司 15 樓證券
法務(wù)部。
聯(lián)系人：楊濤 桂蕾 電話：0791－85235057
傳真：0791－85226672 郵編：330025
九、備查文件
（1）、洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；
（2）、洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
（3）、洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
（4）、洪城水業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
（5）、本次會(huì)議所有提案的具體內(nèi)容。
特此公告。
江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十八日
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附：
授權(quán)委托書
江西洪城水業(yè)股份有限公司：
（本人／本單位）作為江西洪城水業(yè)股份有限公司的股東，茲
委托 （先生/女士）代為出席 2014 年 1 月 16 日召開的貴公司 2014 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)（法人股東請(qǐng)?zhí)顚憼I(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人聯(lián)系電話：
委托日期：
（本人/本單位）對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見如下：
編
議 案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
1 關(guān)于制定<洪城水業(yè)獨(dú)立董事工作制度>的議案
2 關(guān)于聘請(qǐng)洪城水業(yè) 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3 關(guān)于聘請(qǐng)洪城水業(yè) 2013 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
4 關(guān)于修訂<江西洪城水業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案
注：1：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相
應(yīng)欄內(nèi)劃“√”,三者選一項(xiàng),多選視為無(wú)效委托；
2：股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。
不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效；
3：股東將投票權(quán)委托給受托人后如親自或委托其他代理人登記并出席會(huì)議
的，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則已做出
的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
4：委托人在本授權(quán)書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決。
（本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效）
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