公告日期：2013-12-21
證券代碼：002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2013-060
河南華英農業發展股份有限公司
關于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會將于2014年1月26日屆滿。為順利完成本次董事會的換屆選舉
（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司董事會依據《公司法》、
《公司章程》等相關規定，將第五屆董事會的組成、董事候選人的
推薦、 本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如
下：
一、第五屆董事會的組成
公司第五屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，非獨
立董事6名。董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三
年。
二、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或
獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同
的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦表詳見附件）
（一）非獨立董事候選人的推薦
公司董事會、截至本公告發布之日單獨或者合計持有本公司已
發行股份總數3%以上的股東有權向第四屆董事會書面提名推薦第五
屆董事會非獨立董事候選人。
（二）獨立董事候選人的推薦
公司董事會、監事會、截至本公告發布之日單獨或者合計持有
本公司已發行股份總數1%以上的股東有權向第四屆董事會書面提名
推薦第五屆董事會獨立董事候選人。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人應在本公告發布之日起7天內（即2013年12月27日
15:00前）按本公告約定的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關
文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對初選的
董事人選進資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事
會。
3、公司董事會根據選定的人選召開董事會確定董事候選人名
單，并以提案的方式提請本公司股東大會審議。
4、董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受
提名，并承諾資料真實、完整，保證當選后履行董事職責。
5、公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨
立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲
明、獨立董事履歷表）報送深圳證券交易所進行備案審核。
6、在新一屆董事會就任前，現任董事會董事仍按有關法規的規
定繼續履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司
董事候選人應為自然人，具有擔任董事相適應的工作閱歷和經驗，
并保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。
有下列情形之一的，不得擔任本公司的董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場
經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治
權利，執行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公
司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之
日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定
代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日
起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、最近三年內受到中國證監會行政處罰；
8、最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員；
10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，
切實履行董事、監事、高級管理人員應履行的各項職責；
11、國家公務員或擔任公司董事違反《公務員法》相關規定
的；
12、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須
滿足下述條件：
1、具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需
的工作經驗；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、
規章及規則，并確保有足夠的時間和精力履行其職責；
3、通過中國證監會或證券交易所的獨立董事培訓并獲得培訓證
書；
4、《公司章程》規定的其他條件；
5、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：
（1）在公司或其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會
關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟
姐 妹 、 岳父 母、兒 媳 女 婿、 兄弟姐 妹 的 配偶 、配偶 的 兄 弟姐 妹
等）；
（2）直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東單
位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其近親屬；
（4）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人
員；
（6）在其他五家上市公司兼任獨立董事的人員；
（7）法律、法規、規范性文件規定的其他人員；
（8）中國證監會認定的其他人員。
六、推薦人應提供的相關文件：
（一）推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、董事候選人履歷表、學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董
事候選人，
還需提供獨立董事資格證書復印件（原件備查）；
4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文
件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件并加蓋公章（原
件備查）；
3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在2013年12月27日15:00時前將相關文件送達或
郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯 系 人：李遠平、高翔
聯系部門：證券部
聯系電話：0371-55697517/55697518
聯系傳真：0371-55697519
聯系地址：河南省鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
附件：《董事會候選人推薦表》
河南華英農業發展股份有限公司第五屆董事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯系電話
證券賬戶 持股數量
推薦的候選人類別 □ 非獨立董事 □ 獨立董事 （在類別前打“√”）
董事候選人信息
姓名 性別 出生日期
電話 傳真 電子信箱
任職資格（是/否符合本公
告規定的條件）
簡歷（包括但不限于學
歷、職稱、詳細工作履
歷、兼職情況等，可另附
紙張）
其他說明（如有）（注：
指與上市公司或其控股股
東及實際控制人是否存在
關聯關系；持有上市公司
股份數量；是否受過中國
證監會及其他相關部門的
處罰和證券交易所懲戒
等，可另附紙張。）
推薦人（蓋章/簽名）：
日期： 年 月 日
