公告日期：2013-12-28
證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2013-053
海南海藥股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示：
1、公司董事會于 2013 年 12 月 4 日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊
網上發布了《關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》。
2、公司于 2013 年 12 月 25 日在《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊
登了《關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告》
3、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
現場會議召開時間為：2013 年 12 月 27 日(星期五) 14:30
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2013 年 12 月 27 日
交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的時間為 2013 年 12 月 26 日 15:00—12 月 27 日 15:00 期間的任意時間。
2、召開地點：海南省海口市秀英區南海大道西 66 號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：劉悉承董事長
6、海南方圓律師事務所涂顯亞、陳建平律師見證了本次會議并出具了法律意見書。
7、本次股東大會的內容及大會召集、召開方式、程序均符合《公司法》、《股票上
市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況：
1
出席會議的股東及股東代表共 17 人、代表股份 130,618,310 股，占公司有表決權股
份總數的 26.3774％。
2、現場會議出席情況：
出席現場會議的股東及股東代表共 2 人、代表股份 128,770,338 股，占公司有表決
權股份總數的 26.0042％。
3、網絡投票情況：
通過網絡投票的股東共計 15 人，代表股份 1,847,972 股，占公司有表決權股份總數
的 0.3732％。
4、公司部分董事、監事及高級管理人員，見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票的表決方式對列入會議審議的議案進行了表
決，表決結果如下：
1、大會審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告》
同意票 130,618,310 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對
票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有
股東所持表決權股份總數的 0％。
2、大會審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
同意票 130,618,310 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對
票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有
股東所持表決權股份總數的 0％。
3、大會逐項審議通過了《關于調整〈公司非公開發行股票方案〉的議案》
（1）發行股票的種類和面值
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（2）發行對象及認購方式
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
2
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（3）發行方式和發行時間
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（4）發行價格及定價原則
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（5）發行數量
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（6）限售期
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（7）本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（8）上市地點
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
3
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（9）決議有效期
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
（10）募集資金投向
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
4、大會審議通過了《關于調整〈海南海藥股份有限公司非公開發行股票預案〉的
議案》
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
5、大會審議通過了《關于公司與深圳市南方同正投資有限公司簽訂<附條件生效的
股份認購合同>的議案》
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
6、大會審議通過了《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
4
0％。
7、大會審議通過了《關于海南海藥股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行
性研究報告》
在關聯股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下，同意票 23,285,582 股，
占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對票 0 股，占出席會議所有股東
所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的
0％。
8、大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票具體
事宜的議案》
同意票 130,618,310 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對
票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有
股東所持表決權股份總數的 0％。
9、大會審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
同意票 130,618,310 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 100％；反對
票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的 0％；棄權票 0 股，占出席會議所有
股東所持表決權股份總數的 0％。
修 訂 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 詳 見 2013 年 12 月 28 日 巨 潮 資 訊 網
http//www.cninfo.com.cn 上公司刊載的《公司章程（2013 年 12 月）》。
五、律師見證情況
本次股東大會經海南方圓律師事務所涂顯亞、陳建平律師見證并出具法律意見書。
見證律師認為公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法
律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）海南海藥股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會決議；
（二）海南方圓律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
海南海藥股份有限公司
董 事 會
二 0 一三年十二月二十七日
5
