公告日期：2013-12-21

證券代碼：002321      證券簡稱:華英農(nóng)業(yè)     公告編號:2013-061



         河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司
       關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告

    本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏


    河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
監(jiān)事會將于2014年1月26日屆滿。為順利完成本次監(jiān)事會的換屆選舉
（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將第五屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的
推薦、 本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如
下：
    一、第五屆監(jiān)事會的組成
    公司第五屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，
職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，
任期三年。
    二、選舉方式
    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次監(jiān)事?lián)Q屆選舉采用累積投票制，
即股東大會選舉股東代表擔(dān)任的監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事
人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開
使用。
    三、監(jiān)事候選人的推薦（監(jiān)事候選人推薦表詳見附件）
    1、股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的推薦
    本公司監(jiān)事會和在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司3%
以上股份的股東，可向第二屆監(jiān)事會書面提名推薦股東代表擔(dān)任的
第三屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。
   2、職工代表擔(dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
   職工代表出任的監(jiān)事由本公司職工代表通過民主選舉產(chǎn)生。
    四、本次換屆選舉的程序
   1、推薦人在本公告發(fā)布之日起7天內(nèi)（即2013年12月27日15:00
前）按本公告約定的方式向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔(dān)任的監(jiān)事
候選人并提交相關(guān)文件；
   2、在上述推薦時間期滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的
監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單，
并以提案的方式提請本公司股東大會審議；
   3、監(jiān)事候選人應(yīng)在受推薦前作出書面承諾，同意接受提名，承
諾資料真實、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
    五、監(jiān)事任職資格
   根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公
司監(jiān)事候選人應(yīng)須具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗，并保
證有足夠的時間和精力履行監(jiān)事職責(zé)，凡具有下述條款所述事實者
不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：
   1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
   2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場
經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治
權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
   3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公
司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之
日起未逾3年；
   4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定
代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日
起未逾3年；
   5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
   6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
   7、為本公司董事、總裁或其他高級管理人員；
   8、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
    六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
   1、 推薦人推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文
件：
   （1）監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
   （2）推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
   （3）推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；
   （4）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
   2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
   （1）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件；
   （2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）；
   （3）股票賬戶卡復(fù)印件；
   （4）持有本公司股份及數(shù)量的證明材料。
   3、推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
   （1）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；
   （2）推薦人必須在2013年12月27日15:00時前將相關(guān)文件送達(dá)
或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
    七、聯(lián)系方式
   聯(lián) 系 人：李遠(yuǎn)平、高翔
    聯(lián)系部門：證券部
    聯(lián)系電話：0371-55697517/55697518
    聯(lián)系傳真：0371-55697519
    聯(lián)系地址：河南省鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層

    特此公告



                                       河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司
                                                       監(jiān)事會
                                           二〇一三年十二月二十日


附件：《監(jiān)事會候選人推薦表》

            河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司第五屆監(jiān)事會候選人推薦表

推薦人                                推薦人聯(lián)系電話
證券賬戶                              持股數(shù)量
                               監(jiān)事候選人信息
   姓名                        性別              出生日期
   電話                        傳真              電子信箱

任職資格（是/否符合本公
告規(guī)定的條件）

簡歷（包括但不限于學(xué)
歷、職稱、詳細(xì)工作履
歷、兼職情況等，可另附
紙張）


其他說明（如有）（注：
指與上市公司或其控股股
東及實際控制人是否存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有上市公司
股份數(shù)量；是否受過中國
證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒
等，可另附紙張。）




                     推薦人（蓋章/簽名）：


                     日期： 年 月 日