公告日期：2013-12-28

證券代碼：002092         證券簡稱：中泰化學       公告編號：2013-101


                   新疆中泰化學股份有限公司
                    五屆一次監事會決議公告


    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。



    新疆中泰化學股份有限公司五屆一次監事會于2013年12月20日以專人送達、

傳真形式發出會議通知，于2013年12月27日以現場表決方式召開。應到監事5名，

實際到會監事4名，監事馮召海先生因出差無法參會，授權監事唐湘軍先生代為

行使表決權。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。會議就提交的各項議案

形成以下決議：



    一、會議以贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于選舉鄭

欣洲先生為公司第五屆監事會主席的議案。

    根據《公司法》和《新疆中泰化學股份有限公司章程》的規定，第四屆監事

會主席任期已滿，現選舉鄭欣洲先生為新疆中泰化學股份有限公司第五屆監事會

主席，任期三年。



    特此公告。



                                     新疆中泰化學股份有限公司監事會

                                          二○一三年十二月二十八日




                                                                      1