公告日期：2013-12-28

證券代碼：002092         證券簡稱：中泰化學        公告編號：2013-100


                   新疆中泰化學股份有限公司
                    五屆一次董事會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。



    新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆一次董事會通知于

2013年12月20日以專人送達、傳真形式發出，于2013年12月27日在公司五樓會議

室召開。會議應出席董事13名，實際出席董事11名，董事陳道強先生因工作原因

無法參會，授權委托董事王龍遠先生代其行使表決權，董事孫潤蘭女士因出差無

法參會，授權委托董事王龍遠先生代其行使表決權，部分監事及高級管理人員列

席會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，

會議由董事長王洪欣先生主持。經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

    一、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于選舉王

洪欣先生為公司第五屆董事會董事長的議案；

    根據《公司法》、《新疆中泰化學股份有限公司章程》及有關法律、法規的

規定，推選王洪欣先生為新疆中泰化學股份有限公司第五屆董事會董事長，任期

三年，自即日起至本屆董事會任期結束止。王洪欣先生簡歷見附件。

    二、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于聘任范

雪峰先生為公司總經理的議案；

    根據《公司法》、《新疆中泰化學股份有限公司章程》及有關法律、法規的

規定，聘任范雪峰先生為新疆中泰化學股份有限公司總經理，任期三年，自即日

起至本屆董事會任期結束止。范雪峰先生簡歷見附件。

    三、逐項審議通過關于聘任公司副總經理的議案；


                                   1
    根據《公司法》、《新疆中泰化學股份有限公司章程》等相關法律、法規的規

定，經總經理范雪峰先生提名，報提名委員會審核，聘任楊江紅女士、雷霞女士、

丁永眾先生、王泉成先生為公司副總經理；任期三年，自即日起至本屆董事會任

期結束止。楊江紅女士、雷霞女士、丁永眾先生、王泉成先生簡歷見附件。

    1、聘任楊江紅女士為公司副總經理

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    2、聘任雷霞女士為公司副總經理

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    3、聘任丁永眾先生為公司副總經理

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    4、聘任王泉成先生為公司副總經理

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    四、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于聘任楊

江紅女士為公司第五屆董事會秘書的議案；

    根據《公司法》、《新疆中泰化學股份有限公司章程》及有關法律、法規的

規定，經董事長王洪欣先生提名，聘任楊江紅女士為新疆中泰化學股份有限公司

第五屆董事會秘書，任期三年，自即日起至本屆董事會任期結束止。楊江紅女士

簡歷見附件。

    楊江紅女士聯系方式：

    通訊地址：烏魯木齊市西山路 78 號

    聯系電話：0991-8751690

    傳真號碼：0991-8751690

    電子郵箱：zthxyjh@126.com

    五、逐項審議通過關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案；

    1、戰略委員會（9 人）

    （1）選舉王洪欣先生為戰略委員會委員


                                       2
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（2）選舉陳道強先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（3）選舉孫潤蘭女士為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（4）選舉王龍遠先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（5）選舉范雪峰先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（6）選舉肖會明先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（7）選舉李良甫先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（8）選舉郝震宇先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（9）選舉吾滿江艾力先生為戰略委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

2、審計委員會（3 人）

（1）選舉趙成斌先生為審計委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（2）選舉何云先生為審計委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

（3）選舉孫潤蘭女士為審計委員會委員

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

3、提名委員會（5 人）

（1）選舉何云先生為提名委員會委員


                                   3
    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （2）選舉沈建文女士為提名委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （3）選舉吾滿江艾力先生為提名委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （4）選舉王龍遠先生為提名委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （5）選舉王文龍先生為提名委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    4、薪酬與考核委員會（3 人）

    （1）選舉沈建文女士為薪酬與考核委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （2）選舉何云先生為薪酬與考核委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    （3）選舉郝震宇先生為薪酬與考核委員會委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    公司董事會提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員由不少于三名

董事組成，其中獨立董事占半數以上并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計

專業人士，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定。

    六、逐項審議通過關于選舉公司第五屆董事會專門委員會主任委員的議案；

    1、選舉王洪欣先生為戰略委員會主任委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    2、選舉趙成斌先生為審計委員會主任委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    3、選舉何云先生為提名委員會主任委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票


                                       4
     4、選舉沈建文女士為薪酬與考核委員會主任委員

    同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票

    七、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于聘任公

司財務總監的議案；

    根據《公司法》、《新疆中泰化學股份有限公司章程》等相關法律、法規的規

定，聘任楊江紅女士為公司財務總監；任期三年，自即日起至本屆董事會任期結

束止。楊江紅女士簡歷見附件。

    八、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于聘任公

司證券事務代表的議案；

    依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘

書及證券事務代表資格管理辦法》等相關法律法規的規定，聘任費翔女士為公司

證券事務代表，任期三年。費翔女士簡歷見附件。

    九、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于聘任公

司審計部負責人的議案；

    根據《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的規定，經董事會審計委員

會提名，聘任劉麗霞女士為公司內部審計部門負責人，任期三年。劉麗霞女士簡

歷見附件。

    十、會議以贊成票 13 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過關于新疆中

泰國信環保新材料有限公司投資建設 SCR 脫硝催化劑項目的議案。

    詳細內容見2013年12月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海

證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司

對外投資公告》。

    上述項目的投資額度在董事會審批權限內，不需提交公司股東大會審議。



    特此公告。




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    新疆中泰化學股份有限公司董事會

        二○一三年十二月二十八日




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附件

                         公司董事長簡歷
    王洪欣先生，1965年出生，研究生學歷、清華大學EMBA，高級工程師。2001

年12月至今任本公司董事長；2003年1月至2013年9月兼任新疆中泰進出口貿易有

限公司（原名：新疆中化建進出口有限責任公司）董事長；2003年7月至2009年

12月任新疆化工（集團）有限責任公司副董事長；2004年1月至2009年6月兼任新

疆華泰重化工有限責任公司董事長；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集團）

有限責任公司總經理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化學阜康能源有限

公司董事長。烏魯木齊市第十四屆、十五屆人大代表。2011年10月當選新疆維吾

爾自治區第八屆黨委候補委員。2012年7月至今任新疆中泰（集團）有限責任公

司董事長。2012年9月至今任新疆中泰物產有限公司董事長。

    王洪欣先生持有本公司股份 136,200 股，王洪欣先生為本公司控股股東新疆

中泰（集團）有限責任公司的董事長、法定代表人，王洪欣先生未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。



                         公司總經理簡歷
    范雪峰先生，1958年出生，工程師，北京大學在讀EMBA。2013年7月至今

任本公司總經理；2001年12月至今任本公司董事會秘書；2009年8月至2009年10

月兼任新疆中泰化學阜康能源有限公司副總經理；2010年7月至今兼任新疆中泰

化學準東煤業有限公司執行董事；2007年6月至2013年7月任本公司副總經理；

2013年8月至今兼任新疆中泰新材料有限公司執行董事。

    范雪峰先生持有本公司股份 52,500 股，與公司控股股東、實際控制人不存

在關聯關系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人

員不存在關聯關系。范雪峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

交易所的懲戒。


                                   7
                         公司副總經理簡歷
    楊江紅女士，1971 年出生，研究生學歷。1992 年 10 月至 2001 年 1 月，在

新疆化工供銷總公司銷售公司工作，歷任業務員、副總經理；2001 年 12 月至 2004

年 5 月，任本公司市場營銷二部部長；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，任本公司市

場營銷部部長；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任本公司物流總公司總經理；2008

年 10 月至 2009 年 9 月任本公司總經理助理兼中泰化學物流總公司總經理；2009

年 9 月至今任本公司副總經理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月兼任新疆中泰化學阜

康能源有限公司總經理；2012 年 11 月至今任本公司財務總監。

    楊江紅女士未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關

系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系。楊江紅女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的

懲戒。



    雷霞女士，1966 年出生，本科學歷。1992 年 12 月至 2004 年 12 月任新疆化

工供銷總公司業務員、主任、書記、法人；2004 年 12 月至 2008 年 10 月任本公

司物資裝備部部長；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任本公司供銷總公司書記、副

總經理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月任本公司總經辦主任、商務部部長、黨委

辦公室主任；2011 年 12 月至 2013 年 7 月任本公司采購事業部總經理；2012 年

9 月至 2013 年 7 月任本公司銷售事業部總經理；2013 年 7 月至今任本公司副總

經理。

    雷霞女士未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，

與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯

關系。雷霞女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。



    丁永眾先生，1968 年出生，本科學歷。1993 年 8 月至 2001 年 4 月新疆化工

供銷公司任科員，副科長；2001 年 4 月至 2008 年 1 月任本公司市場營銷二部部


                                    8
長；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆中化建進出口有限責任公司總經理；2012

年 2 月至 2012 年 5 月任新疆藍天石油化學物流有限責任公司副總經理；2012 年

5 月至今任本公司銷售事業部常務副總經理。

    丁永眾先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關

系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系。丁永眾先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的

懲戒。



    王泉成先生，1969 年出生，本科學歷。1995 年 10 月至 1996 年 10 月任吐魯

番地委組織部辦公室副主任；1996 年 10 月至 1999 年 8 月任吐魯番地委組織部

調研室副主任、組織科副科長；1999 年 8 月至 2001 年 5 月任吐魯番地委組織部

調研室主任；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任吐魯番地委辦公室信息科科長；2002

年 5 月至 2005 年 11 月任吐魯番地委政研室副主任；2005 年 11 月至 2008 年 6

月任鄯善縣委副書記、吐魯番地委政研室副主任；2008 年 6 月至 2009 年 8 月任

鄯善縣委常委、鄯善石化產業園區工委書記（正縣級）；2009 年 8 月至 2012 年 2

月任吐魯番地委旅游局黨組副書記、局長；2012 年 2 月至 2013 年 6 月任吐魯番

地區旅游局調研員，負責吐魯番國際文化產業園區籌建；2013 年 6 月至 2013 年

12 月任新疆中泰（集團）有限責任公司規劃發展部部長。

    王泉成先生持有本公司股份 7,000 股，與公司控股股東、實際控制人不存在

關聯關系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員

不存在關聯關系。王泉成先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所的懲戒。



                公司董事會秘書、財務總監簡歷
    楊江紅女士，1971 年出生，研究生學歷。1992 年 10 月至 2001 年 1 月，在

新疆化工供銷總公司銷售公司工作，歷任業務員、副總經理；2001 年 12 月至 2004


                                    9
年 5 月，任本公司市場營銷二部部長；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，任本公司市

場營銷部部長；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任本公司物流總公司總經理；2008

年 10 月至 2009 年 9 月任本公司總經理助理兼中泰化學物流總公司總經理；2009

年 9 月至今任本公司副總經理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月兼任新疆中泰化學阜

康能源有限公司總經理；2012 年 11 月至今任本公司財務總監。

    楊江紅女士未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關

系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系。楊江紅女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的

懲戒。



                      公司證券事務代表簡歷
    費翔女士，1980 年 2 月出生，工商管理碩士，助理會計師。2004 年至今在

新疆中泰化學股份有限公司證券部工作，2013 年 2 月至 2013 年 11 月任新疆中

泰化學股份有限公司證券部副部長；2013 年 7 月任新疆中泰化學股份有限公司

證券事務代表；2013 年 11 月至今任新疆中泰化學股份有限公司證券部部長。

    費翔女士于 2010 年 12 月取得上市公司董事會秘書資格證書。費翔女士未持

有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司 5%

以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。費翔女士

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。



                      公司審計部負責人簡歷
    劉麗霞女士，1978 年出生，大專學歷，注冊會計師、會計師。1999 年畢業

于新疆廣播電視大學會計電算化專業；1999 年 8 月至 2003 年 9 月在新疆沙雅監

獄財務科從事出納及會計工作；2003 年 9 月至 2004 年 8 月在新疆財經學院脫產

學習注冊會計師有關課程（于 2006 年全科通過注冊會計師考試）；2004 年 9 月

至 2010 年 12 月 31 日在上海立信會計師事務所新疆分所從事審計工作，擔任項


                                    10
目經理；2011 年 1 月至 2012 年 11 月在新疆中泰化學股份有限公司審計部擔任

審計主管；2012 年 11 月至今任本公司審計部負責人；2013 年 11 月至今任本公

司審計部部長。

    劉麗霞女士持有本公司股份 2,550 股。劉麗霞女士從事會計、審計工作 10

余年，具有豐富的相關從業經驗。劉麗霞女士與公司控股股東、實際控制人不存

在關聯關系，與持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人

員不存在關聯關系。劉麗霞女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

交易所的懲戒。




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