公告日期：2013-12-28
證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2013-臨-041
航天科技控股集團股份有限公司
獨立董事意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛
假記載和誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，航天科技控股集
團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事寧向東、懷效鋒、榮
忠啟、王軍對第五屆董事會第九次會議審議的《關于聘任徐元成先生
為公司副總經理的議案》、《關于公司投資設立浙江智慧車聯網有限
公司（暫定名）的議案》、《關于公司投資設立航天科技（寧夏）有
限責任公司（暫定名）的議案》、《關于公司投資設立航天科技（山西）
有限公司（暫定名）的議案》、《關于向航天科工財務有限責任公司借
款4,000萬元的議案》及《關于核銷北京航天益來電子科技有限公司
不良資產的議案》等事項進行了事前審核，并對下述事項發表獨立意
見如下：
一、關于聘任徐元成先生為公司副總經理的議案
公司第五屆董事會第九次會議聘任的副總經理徐元成先生,具備
法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司相關人員的任職資格,
具備履行相關職責所必需的工作經驗,符合《上市公司治理準則》、 深
圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件,聘任程
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序合法、有效。
二、關于公司投資設立浙江智慧車聯網有限公司（暫定名）的議
案
公司在浙江省金華市投資設立子公司，符合公司戰略發展方向，
有利于優化公司產業布局，調動車聯網項目相關利益者的積極性，有
利于公司整體業績的提升。同時，公司將加強合資公司的管理，規避
風險，力爭獲得良好的投資回報。本次交易的審議和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、
法規和公司制度的規定，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股
東的利益。
三、關于公司投資設立航天科技（寧夏）有限責任公司（暫定名）
的議案
公司在寧夏自治區投資設立子公司，符合公司戰略發展方向，有
利于優化公司產業布局，調動車聯網項目相關利益者的積極性，有利
于公司整體業績的提升。同時，公司將加強合資公司的管理，規避風
險，力爭獲得良好的投資回報。本次交易的審議和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、
法規和公司制度的規定，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股
東的利益。
四、關于公司投資設立航天科技（山西）有限公司（暫定名）的
議案
公司在山西省太原市投資設立子公司，符合公司戰略發展方向，
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有利于優化公司產業布局，調動車聯網項目相關利益者的積極性，有
利于公司整體業績的提升。同時，公司將加強合資公司的管理，規避
風險，力爭獲得良好的投資回報。本次交易的審議和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、
法規和公司制度的規定，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股
東的利益。
五、關于向航天科工財務有限責任公司借款4,000萬元的議案
公司董事會授權經營層辦理4,000萬元借款，用于補充流動資金
需求，有利于公司的業務拓展，有利于改善財務狀況和經營成果，有
利于上市公司的整體利益。借款利率低于同期人民銀行借款利率，遵
循了公平、公開和公正的原則，本次交易的審議和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、
法規和公司制度的規定，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股
東的利益。
董事會審議通過后，公司經營層應嚴格按照董事會通過的決議專
項使用資金，并定期向董事會匯報資金使用情況。
六、關于核銷北京航天益來電子科技有限公司不良資產的議案
本次核銷不良資產，是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計
原則，規避財務風險，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產
實際情況，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情
形。本次核銷資產，遵循了公平、公開和公正的原則，交易價格公允，
本次交易的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
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市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，表決
程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。
獨立董事：寧向東、懷效鋒、榮忠啟、王軍
二〇一三年十二月二十八日
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