公告日期：2013-12-28

          四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董事
            對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可函

    一、獨(dú)立董事關(guān)于《關(guān)于公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》發(fā)
表的事前認(rèn)可函
    根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成飛集成”或“公司” ）
以及控股子公司中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司的 2014 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì) 2014
年公司與控股股東成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及中航工業(yè)集團(tuán)公司下屬
公司-西安西沃客車有限公司有銷售貨物情況；公司控股子公司中航鋰電（洛陽(yáng)）
有限公司與公司實(shí)際控制人中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司下屬的多家單位有出售商品、
購(gòu)買(mǎi)原材料以及接受勞務(wù)等事項(xiàng)發(fā)生。上述行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

    根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，成飛集成已經(jīng)向本人提交了
關(guān)于前述交易的相關(guān)資料，本人對(duì)該等資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向成飛集成
相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)。本人作為成飛集成的獨(dú)立董事，現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)提交給成飛集成第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

    本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務(wù)在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)前
述交易投贊成票。
    二、獨(dú)立董事關(guān)于《關(guān)于公司與成飛集團(tuán)簽署<資產(chǎn)置換協(xié)議>的議案》發(fā)表
的事前認(rèn)可函
    四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成飛集成”或“公司” ）擬
以位于成都市青羊區(qū)黃田壩成都飛機(jī)公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的建筑面積為 14,819.00
平方米的房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備與公司控股股東成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任
公司（以下簡(jiǎn)稱“成飛集團(tuán)”）將其建造的位于成都市青羊區(qū)日月大道 666 號(hào)附
1 號(hào)的建筑面積為 36,854.28 平方米的房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備進(jìn)行置換，置出資
產(chǎn)差額部分由公司向成飛集團(tuán)支付。這一置換行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

    根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，成飛集成已經(jīng)向本人提交了
關(guān)于前述交易的相關(guān)資料，本人對(duì)該等資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向成飛集成
相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)。本人作為成飛集成的獨(dú)立董事，現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)提交給成飛集成第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

    本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務(wù)在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)前
述交易投贊成票。




獨(dú)立董事： 劉錫良、李世亮、馮淵




                                                     2013 年 12 月 20 日