公告日期：2013-12-28

證券代碼：002190            證券簡稱：成飛集成               公告編號：2013－058




                     四川成飛集成科技股份有限公司

                   第五屆董事會第二次會議決議公告


    本公司及本公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況
    四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議
（以下簡稱“本次會議”）于 2013 年 12 月 27 日在成都以現(xiàn)場會議方式召開，本次
會議由公司董事長張劍龍先生召集并主持。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于
2013 年 12 月 20 日以電子郵件、書面送達(dá)方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席的董
事 9 人，實際出席會議董事 9 人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議的召
開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
     二、董事會會議審議情況
    本次會議審議通過了以下議案：
   （一）審議通過了《關(guān)于公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛(wèi)東先生因分別在
交易對方成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司或中航工業(yè)集團(tuán)公司任職，因此，董
事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛(wèi)東先生作為關(guān)聯(lián)董事予以回避表決。
   表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過。
   《四川成飛集成科技股份有限公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見 2013
年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn
公告。
    公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，《四川成飛集成科技股
份有限公司獨立董事對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可函》、《四川成飛集成科技股份
有限公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信
息披露網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 公告。
    本議案需提交股東大會審議。
   （二）審議通過了《關(guān)于公司與成飛集團(tuán)簽署<資產(chǎn)置換協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》

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    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛(wèi)東先生因在交易
對方成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司或其控股股東中航工業(yè)集團(tuán)公司的全資子
公司任職，因此，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛(wèi)東先生作為關(guān)聯(lián)董事予以回
避表決。
    表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過。
    《四川成飛集成科技股份有限公司關(guān)于公司與成飛集團(tuán)簽署<資產(chǎn)置換協(xié)議>的
關(guān)聯(lián)交易公告》詳見 2013 年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信
息披露網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，《四川成飛集成科技股份有
限公司獨立董事對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可函》、《四川成飛集成科技股份有限
公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披
露網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    本議案需提交股東大會審議。
    （三）審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的議案》
    表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過。
    《四川成飛集成科技股份有限公司關(guān)于公司會計估計變更的公告》具體內(nèi)容詳見
2013 年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站
www.cninfo.com.cn 的公告。

    獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，《四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事
對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披露網(wǎng)站
www.cninfo.com.cn 的公告。
    （四）審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過。
    公司董事會同意公司 2014 年第一次臨時股東大會于 2014 年 1 月 14 日召開。《關(guān)
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知公告》詳見 2013 年 12 月 28 日《中國證
券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    三、備查文件
    （一）四川成飛集成科技股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            四川成飛集成科技股份有限公司董事會
                                                     2013 年 12 月 28 日
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