公告日期：2013-12-28

                 遼寧大金重工股份有限公司
  獨(dú)立董事對(duì)簽署《國有土地使用權(quán)及附著物收購合同》
                         的獨(dú)立意見


    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，作為遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，我們對(duì)公司簽署《國有土地使用權(quán)及附著物收購合同》進(jìn)行了審
議，經(jīng)仔細(xì)研究，基于我們的獨(dú)立判斷，就此次事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如
下：
    公司董事會(huì)審議《關(guān)于簽署<國有土地使用權(quán)及附著物收購合同>
的議案》的程序嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
審議表決程序合法，該交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。本次交易不存
在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益的情形。同意公司
簽署《國有土地使用權(quán)及附著物收購合同》。
(此頁無正文，為《遼寧大金重工股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)對(duì)簽署《國
有土地使用權(quán)及附著物收購合同》的獨(dú)立意見》之簽署頁)




                          獨(dú)立董事：


                           祁和生：




                           魏 弘：




                           石桐靈：




                                           2013 年 12 月 27 日