公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234            證券簡稱：民和股份         公告編號：2013-042


                       山東民和牧業股份有限公司

                   第五監事會第四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載，誤導性陳述或重大遺漏。

    山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議的通知
于 2013 年 12 月 10 日以電話和專人送達的形式發出，會議于 2013 年 12 月 20
日在公司召開，會議由監事文立勝主持，會議應到監事 3 人，實到 3 人。本次會議的
召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事
認真審議，會議以現場投票方式表決通過以下決議：

    審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，表決結果為：3 票同意，
0 票反對，0 票棄權。

    監事會發表意見認為：董事會審核確認的向控股股東借款的審議程序符合相
關規定，借款定價公平、合理。公司借款主要用作補充流動資金，滿足公司發展
和日常經營需要。該關聯交易符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利
益情形。同意向控股股東借款暨關聯交易的議案。

    特此公告




                                          山東民和牧業股份有限公司監事會
                                              二〇一三年十二月二十一日