公告日期：2013-12-28

股票代碼：002487             公司簡稱：大金重工        公告號：2013-044


                    遼寧大金重工股份有限公司
               第二屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，

并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。



    一、監(jiān)事會會議召開情況

    遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議

于 2013 年 12 月 27 日在公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知

及會議資料于 2013 年 12 月 21 日以直接送達或電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會

議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章

程》的規(guī)定。



    二、監(jiān)事會會議審議情況

    本次會議的召集、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司
法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席主持，經(jīng)參加

會議監(jiān)事認真審議并經(jīng)以通訊投票表決方式通過如下決議：

    審議通過了《關于簽署<國有土地使用權及附著物收購合同>的議案》；

    監(jiān)事會認為： 本次公司工業(yè)用地收儲事項，符合國家和阜新市政府有關規(guī)

定和要求，本次交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場

規(guī)則，價值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

不構成關聯(lián)交易。同意簽署《國有土地使用權及附著物收購合同》。

    表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

特此公告！




                                       遼寧大金重工股份有限公司

                                                 監(jiān) 事 會

                                             2013 年 12 月 27 日