公告日期：2013-12-28

證券代碼：200986         證券簡稱：粵華包         公告編號：2013-078

債券代碼：112130         債券簡稱：12 華包債



                   佛山華新包裝股份有限公司

     第五屆董事會 2013 年第十一次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    佛山華新包裝股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會 2013 年第十一
次會議于 2013 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。會議通知于 12 月 20 日以電
子郵件等方式送達各位董事。會議應到董事 9 名，實到 9 名，本次會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
    董事會以 9   票贊成， 0    票反對， 0   票棄權，審議通過《關于土地收
儲的議案》。

    公司位于佛山市禪城區港口路 13 號西側地塊（面積 21910 平方米，折 32.86
畝）土地使用權屬于工業用地，但附近的建設規劃、周邊區域已經轉變為商住用
途，該地塊已經不再適合發展工業生產。因此，為盤活公司資產，有效利用當前
土地市場行情較好的時機，公司董事會決定將該地塊按佛山市及禪城區有關制
度，將土地納入禪城區土地儲備。

    公司與佛山市禪城區政府有關部門已就該土地收儲工作達成一致意見并形
成《國有土地使用權儲備協議書》，公司董事會已授權公司總經理簽署有關協議
及辦理土地收儲有關的手續。

    本議案具體情況詳見刊登于 2013 年 12 月 28 日《證券時報》、《大公報》和
巨潮資訊網的《關于土地收儲的公告》。

   特此公告。



                                         佛山華新包裝股份有限公司董事會

                                             二〇一三年十二月二十七日