公告日期：2013-12-28
證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆 公告編號(hào)：2013-030
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十
次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 20 日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 27
日上午 9:30 在廣州市蘿崗區(qū)云埔一路 23 號(hào)公司一號(hào)辦公樓一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表
決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，親自出席董事 6 名。其中董事孔祥捷先生因
工作原因未能親自出席，委托董事羅文海先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議
由董事長(zhǎng)張頌明先生主持，公司部分監(jiān)事及其他高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議
的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定。
一、會(huì)議審議情況
1.以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審
議通過(guò)《關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》，此議案尚需提
交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議審議。
董事會(huì)同意，對(duì)廣州華新達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華新達(dá)公司”）
向平安銀行股份有限公司廣州環(huán)市東路支行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行環(huán)市支行”）
申請(qǐng)的 5 億元人民幣的綜合授信額度，在其他股東不低于持股比例提供擔(dān)保的情
形下，為華新達(dá)公司提供最高不超過(guò) 2 億元人民幣的授信額度連帶責(zé)任擔(dān)保，以
及相應(yīng)的利息、復(fù)利、罰息及銀行方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生
效日起至各具體授信的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年。
華新達(dá)公司以其全部資產(chǎn)為我司提供反擔(dān)保。
詳細(xì)內(nèi)容參見 2013 年 12 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的
公告》（公告編號(hào) 2013-031）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見 2013 年 12 月 28 日刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信
提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見》。
2. 以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開公司 2014 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容參見公司 2013 年 12 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào) 2013-032）。
二、備查文件
《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 28 日
