公告日期：2013-12-21

                金城造紙股份有限公司獨立董事
       關于對第七屆董事會董事候選人等的獨立意見
    1、關于第七屆董事會董事候選人的獨立意見
    關于錦州鑫天貿易有限公司提名的第七屆董事會董事候選人事項，我們認
為，錦州鑫天貿易有限公司提名的第七屆董事會董事候選人李恩明、包玉梅、吳
艷華、朱祖國、馬孟林、施獻東、關華、張福貴、王寶山、陳亮、程春梅的任職
資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意提名，并經
公司股東大會選舉產生。
    2、關于第七屆監事會監事候選人的獨立意見
    關于錦州鑫天貿易有限公司提名的第七屆監事會監事候選人事項，我們認
為，錦州鑫天貿易有限公司提名的第七屆監事會非職工代表監事候選人夏俊清、
楊永輝的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同
意提名，并經公司股東大會選舉產生。


    獨立董事： 張福貴、王寶山、袁青鵬




                                                 2013 年 12 月 20 日