公告日期：2013-12-28

      證券代碼：000400         證券簡稱：許繼電氣     公告編號：2013-50


                          許繼電氣股份有限公司
                2013 年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。

    二、會議召開的情況

    1、召開時間：

    現場會議召開日期和時間：2013 年 12 月 27 日下午 14:30
    網絡投票時間：2013 年 12 月 26 日－27 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的具體時間為：2013 年 12 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年 12 月 26 日
下午 15:00－12 月 27 日下午 15:00。

    2、召開地點：公司本部三樓會議室

    3、召 集 人：公司董事會

    4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

    5、主 持 人：公司董事檀國彪先生

    6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規

則》以及《公司章程》的規定。

    三、會議的出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 49 人，代表股份 192,146,922 股，

占公司有表決權總股份 491,753,600 股的 39.07%。
    其中：(1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人 7 人，代表股份

95,469,561 股，占公司有表決權總股份 491,753,600 股的 19.41%；(2)通過網絡投票

的股東 42 人，代表股份 96,677,361 股，占公司有表決權總股份 491,753,600 股的

19.66%。

    2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。


    四、提案審議和表決情況

    1、審議并通過公司《關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013

年度審計機構的議案》。

    同意 191,310,065 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.56%；反對 11,400 股，

占出席會議有表決權股份總數 0.01%；棄權 825,457 股，占出席會議有表決權股份總

數的 0.43%。

    2、審議并通過公司《關于與中國電力財務有限公司續簽<金融業務服務協議>的議
案》。

    同意 95,882,625 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.08%；反對 65,570 股，

占出席會議有表決權股份總數 0.07%；棄權 825,457 股，占出席會議有表決權股份總

數的 0.85%。

    本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東對該議案回避表決。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：上海市上正律師事務所

    2、律師姓名：程曉鳴   劉平

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員
資格；本次股東大會的召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、

《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。表決結果合

法有效。

       六、備查文件

    1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2013年第二次臨時股東大會決

議；

    2、上海市上正律師事務所出具的法律意見書。

    特此公告。




                                                  許繼電氣股份有限公司董事會

                                                         2013 年 12 月 27 日