公告日期：2013-12-28
證券代碼：002297 證券簡(jiǎn)稱：博云新材 編號(hào)：2013-044
湖南博云新材料股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十六次
會(huì)議于2013年12月27日審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)召開
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投
票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（二）召開時(shí)間
會(huì)議召開時(shí)間為：2014年1月13日下午2：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年1月12日－1月13日，其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年1月12
日15:00至2014年1月13日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）股權(quán)登記日：2014年1月9日
（四）股東會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市雷鋒大道346號(hào)湖南博云新材料股份
有限公司第四會(huì)議室
（五）召集人：公司董事會(huì)
（六）參加股東大會(huì)方式：參加會(huì)議的股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以
委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
（七）出席對(duì)象：
1、2014年1月9日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議的股東可書
面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），并對(duì)列入股東大會(huì)議程的
每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票做出明確指示（授權(quán)委托書見附件）；
2、公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書；
3、公司高級(jí)管理人員列席此次會(huì)議；
4、本公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意中南大學(xué)粉末冶
金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司免予發(fā)出要約的議
案》。
以上審議事項(xiàng)已于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議登記及參加方法
（一）登記手續(xù)
1、個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授
權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年1月12
日下午4：30前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)雷鋒大道346號(hào)博云新材616室證券部
郵政編碼：410205
傳 真：0731-88122777
（三）登記時(shí)間：
2014年1月12日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00；
（四）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)
絡(luò)投票程序如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362297
2、投票簡(jiǎn)稱：博云投票
3、投票時(shí)間：2014 年 1 月 13 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為
對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案 2 中有多個(gè)需表決的子議案，2.00 元代表對(duì)議
案 2 下全部子議案進(jìn)行表決，2.01 元代表議案 2 中子議案（1），2.02 元代表議案 2
中子議案（2），依此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)：
本次股東大會(huì)所有議案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格為：
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 表示對(duì)以下所有議案的統(tǒng)一表決 100.00
《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意中南
議案 1 大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資 1.00
有限公司免予發(fā)出要約的議案》
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3
股代表?xiàng)墮?quán)；
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視
為未參與投票；
（6）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 12 日下午 15：00，結(jié)束時(shí)
間為 2014 年 1 月 13 日下午 15：00。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證
券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的
激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”
激活服務(wù)密碼。
如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密
碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參
加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失
后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息
公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：cai@cninfo.com.cn
業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83239016/25918485/25918486
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“湖南
博云新材料股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶
號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
五、聯(lián)系方式
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：張愛麗、張凱琳
聯(lián)系電話：0731-85302297、88122968
六、其他事項(xiàng)
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
湖南博云新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年12月27日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/個(gè)人出席湖南博云新材料股份有
限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案
投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
議案表決意見
序
議案內(nèi)容
號(hào)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意
1 中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技
創(chuàng)業(yè)投資有限公司免予發(fā)出要約的議案》
（說明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人
只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，
按棄權(quán)處理。）
委托人（簽字或蓋章）
委托人股東賬號(hào)
委托人身份證號(hào)碼（或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）
委托人持股數(shù)
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
委托日期：2014年 月 日
注：1、授權(quán)委托書復(fù)印和按以上格式自制均有效；
2、委托人為法人股東必須加蓋公章。
