公告日期：2013-12-28

證券代碼：000856        證券簡稱：冀東裝備          公告編號：2012-35

                    唐山冀東裝備工程股份有限公司
             第五屆董事會第二十五次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年12月16日，
以專人送達和電子郵件的方式向全體董事和監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了關于召開公
司第五屆董事會第二十五次會議的通知及資料。會議于2013年12月27日以通訊方式
召開。會議應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，三名監(jiān)事及其他相關人
員對議案進行了審閱。會議的表決方式為書面表決。會議由董事長張增光先生主持，
會議的召集、召開程序及表決董事的人數(shù)符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
    一、審議通過了增加公司經(jīng)營范圍的議案
    隨著公司的發(fā)展和業(yè)務的不斷拓展，公司目前的經(jīng)營范圍已經(jīng)不能滿足企業(yè)發(fā)
展需求，為了進一步加快各項業(yè)務的拓展工作，公司對目前的經(jīng)營范圍進行增加，
具體增加內(nèi)容如下:
    1、機電設備研發(fā)、設計、安裝、維修及技術咨詢。
    2、計算機及輔助設備的銷售安裝及計算機系統(tǒng)服務。
    3、工程項目技術咨詢與工程建設項目管理。
    4、土建安裝工程施工。
    5、電氣設備銷售。
    以上增加內(nèi)容最終以工商變更登記為準。
    表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權
    該項議案尚需經(jīng)公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后實施。
    二、審議通過了修改公司章程的議案
    原章程第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：資本運營，運營管理；水泥機
械設備及配件、普通機械設備及配件制造、銷售；成套設備銷售；普通貨運；經(jīng)營
本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術的進出口業(yè)務和本企業(yè)所需的原輔材料、機械設備及零配件
及技術的進口業(yè)務（國家限定或禁止的項目除外）（以上涉及行政許可項目限分支經(jīng)
營）。
    修訂后為：章程第十三條   經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：資本運營，運營管
理；水泥機械設備及配件、普通機械設備及配件制造、銷售；成套設備銷售；普通
貨運；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術的進出口業(yè)務和本企業(yè)所需的原輔材料、機械設
備及零配件及技術的進口業(yè)務；機電設備研發(fā)、設計、安裝、維修及技術咨詢；計
算機及輔助設備的銷售安裝及計算機系統(tǒng)服務；工程項目技術咨詢與工程建設項目
管理；土建安裝工程施工；電氣設備銷售（國家限定或禁止的項目除外）（以上涉及
行政許可項目限分支經(jīng)營）。
    表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權
    該項議案尚需經(jīng)公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后實施。
    三、關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
    公司定于2014年1月14日在公司會議室召開2014年第一次臨時股東大會。（詳見
《唐山冀東裝備工程股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》）

    特此公告。




                                     唐山冀東裝備工程股份有限公司

                                               董    事   會

                                             2013 年 12 月 27 日