公告日期：2013-12-28
證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2013－36
唐山冀東裝備工程股份有限公司
關于召開2014年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：唐山冀東裝備工程股份有限公司2014年度第一次臨時股
東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會，2013年12月27日，公司第五屆董事會
第二十五次會議審議通過《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。
3．本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法
有效。
4．會議召開的日期、時間：2014年1月14日 上午10：30
5．會議的召開方式：本次會議采取現場投票方式。
6．出席對象：
（1））截止2014年1月7（星期二，股東大會股權登記日）在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點：冀東發展集團有限責任公司會議室（唐山市豐潤區林蔭路）。
二、會議審議事項
1、審議增加公司經營范圍的議案；
2、審議《公司章程修正案》的議案。
以上議案內容已于2013年12月28刊登于巨潮網（www.cninfo.com.cn）上，
投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。
三、會議登記方法
1.個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶；委托代理他人出
席會議的，應出示本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶；法人股股東由法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效
證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東
單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信
函或傳真方式登記。
2.登記時間：2014年1月8日—2014年1月13日（上午8：00—11：30 下午
13:00--16:30）（不含假日）
3.登記地點：唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會秘書室
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
(1)個人股東：應出示本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶；
(2)法人股股東：應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具
的書面委托書和持股憑證。
四、其他事項
1.會議聯系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市外環路長寧道立交橋北200米經洪大廈
(2)聯系人：周艷清
(3)聯系電話：0315—8216998
(4)傳真：0315—8216997
(5)電子郵箱：tsjdzbgc@126.com
2.會議費用：與會股東食宿費及交通費自理。
3.會議期限：半天。
五、備查文件
1、唐山冀東裝備工程股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
附：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席唐山冀東裝備工程
股份有限公司2014年度第一次臨時股東大會，具體事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表決權；
(2)代理人對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指
示:
對股東大會議程所列 議案投贊成票；
對股東大會議程所列 議案投反對票；
對股東大會議程所列 議案投棄權票；
(3)代理人對臨時提案是(否)具有表決權及行使何種表決權的具體指示。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳戶： 委托人持有股數：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效）
