公告日期：2013-12-28

證券代碼：002018                證券簡稱：華星化工          公告編號：2013-061



                        安徽華星化工股份有限公司
                    2013 年第三次臨時股東大會決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
       特別提示：
       本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

       一、會議召開和出席情況

    1、會議召開情況
    （1）現場會議召開時間為：2013年12月27日（星期五）下午14:00
           網絡投票時間為：2013年12月26日－2013年12月27日
    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年12月
27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為：2013年12月26日下午15:00至2013年12月27日下午15:00的任意時
間。
    （2）現場會議召開地點：安徽省合肥市高新區紅楓路6號子公司三樓會議室
    （3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
    （4）召集人：公司第六屆董事會
    （5）現場會議主持人：公司董事長孫曄先生
    （6）本次會議通知及相關文件刊登在2013年12月2日的《證券時報》和巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司
章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
    2、會議出席情況
    （1）參加本次股東大會的股東（代理人）共33人，代表有表決權的股份數
817,735,129股，占公司股本總額的68.2096%。其中，現場出席股東大會的股東及股
東代理人共計6人，代表有表決權的股份數806,570,220股，占公司股本總額的

                                     - 1 -
67.2783%；通過網絡投票的股東27人，代表有表決權的股份數11,164,909 股，占公
司股本總額的0.9313％。
    （2）公司董事、監事、高級管理人員、中介機構相關人員和上海市錦天城律師
事務所律師出席了本次會議。

    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會與會股東及股東代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方
式，審議了下列議案：
    1、審議了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    表決結果：該項議案總有效表決股份 817,735,129 股，同意 817,735,129 股，
占有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，
占有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2、審議了《關于公司 2013 年非公開發行股票方案的議案》。
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    2.01、本次發行股票的種類和面值
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.02、發行方式和時間
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.03、發行數量


                                   - 2 -
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.04、發行對象及認購方式
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.05、定價原則和發行價格
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.06、發行股票限售期
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.07、上市地點
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.08、本次發行股票的募集資金用途


                                   - 3 -
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.09、未分配利潤的安排
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    2.10、決議有效期
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    3、審議了《關于公司 2013 年非公開發行股票預案的議案》
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    4、審議了《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占


                                   - 4 -
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    5、審議了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    表決結果：該項議案總有效表決股份 817,735,129 股，同意 817,735,129 股，
占有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，
占有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    6、審議了《關于公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    7、審議了《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    8、審議了《關于提請股東大會批準上海華信石油集團有限公司免于以要約方式
增持股份的議案》
    本議案內容涉及關聯交易，公司關聯股東上海華信石油集團有限公司回避表決，
其所代表的股份數 728,685,018 股未計入有效表決權股份總數。
    表決結果：該項議案總有效表決股份 89,050,111 股，同意 89,050,111 股，占


                                   - 5 -
有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，占
有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。
    9、審議了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事
宜的議案》
    表決結果：該項議案總有效表決股份 817,735,129 股，同意 817,735,129 股，
占有效表決股份的 100.0000%；反對 0 股，占有效表決股份的 0.0000%；棄權 0 股，
占有效表決股份的 0.0000%。
    表決結果同意票占出席會議股東（包括授權代表）所持有效表決權股份總數的
三分之二以上，該議案獲表決通過。

    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經上海市錦天城律師事務所宋正奇、段自勉律師現場見證，并出
具了《法律意見書》，認為：公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、
召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章
程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

    四、備查文件
    1、《安徽華星化工股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會決議》；
    2、《上海市錦天城律師事務所關于安徽華星化工股份有限公司 2013 年第三次臨
時股東大會的法律意見書》；
    特此公告。


                                            安徽華星化工股份有限公司董事會
                                              二○一二年十二月二十八日




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