公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號：2013-047
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
根據(jù)《公司法》及公司章程，深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱
“公司”）于2013年12月19日在深圳市福田區(qū)中央西谷大廈16樓公司會(huì)議室召開
了公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，
召開程序、參加會(huì)議監(jiān)事人數(shù)及表決程序符合有關(guān)法律規(guī)定及公司章程規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席彭忠福先生召集和主持。會(huì)議以現(xiàn)場舉手表決的
方式，逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：
1、審議通過《使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金增資全
資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》；
審議通過公司使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金1,960萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊文化傳媒有限公司以實(shí)施對外投資與廣
電運(yùn)營商設(shè)立合資公司。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公
告。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司擬續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2013年度審計(jì)和日常業(yè)務(wù)
審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期至公司2013年度股東大會(huì)時(shí)止。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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3、審議通過《關(guān)于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》；
鑒于公司原銀行授信即將到期，為降低風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)與銀行的合作，擬向以下
三家銀行申請綜合授信額度，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。該綜合授信額度尚須授
信銀行的批準(zhǔn)，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業(yè)務(wù)時(shí)需要根據(jù)公司現(xiàn)有內(nèi)
部規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和上市規(guī)則的要求履行必要的審批程序。
銀行名稱 綜合授信額度 用途 期限
招商銀行深圳分行科技園支行 6,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
平安銀行深圳分行 6,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
民生銀行深圳分行 3,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》；
被擔(dān)保人佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司為公司全資子公司，公司持股比例為
100%。現(xiàn)佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司因日常經(jīng)營需要，擬向香港永隆銀行申請300
萬美元的授信額度，公司擬在銀行授信協(xié)議額度項(xiàng)下，以開具相應(yīng)金額不可撤銷
保函的形式為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司提供擔(dān)保，期限為壹年。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保主要是為了滿足佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司
日常經(jīng)營的需要，被擔(dān)保的全資子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，償債能力
較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，為其提供擔(dān)保符合公司整體利益，同意公司對佳創(chuàng)視訊（香
港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公
告。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》；
隨著公司研發(fā)投入規(guī)模的不斷增加，為了提高公司產(chǎn)品的市場份額，進(jìn)一步
拓展國內(nèi)外市場，公司生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金也將大幅增加。為了確保實(shí)現(xiàn)公司
經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬用超募資金5,000萬元補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，
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以解決部分流動(dòng)資金需求。這有利于提高超募資金使用效率，降低未來潛在的財(cái)
務(wù)費(fèi)用。補(bǔ)充的流動(dòng)資金，公司將用于加大市場開拓力度，加大技術(shù)交流，為大
中型銷售項(xiàng)目的招投標(biāo)及項(xiàng)目的順利開展提供足夠的資金保障。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響公司
募投項(xiàng)目建設(shè)資金的正常使用與周轉(zhuǎn)，不會(huì)變相改變募集資金用途，而且能夠有
效滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求，提高資金的使用效率，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)
展的需要，有利于公司主業(yè)經(jīng)營規(guī)模的鞏固和擴(kuò)大，提升公司的經(jīng)營業(yè)績，符合
公司全體股東的利益。同意公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需
流動(dòng)資金。
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告。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
6、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》；
公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度以及實(shí)施場地落實(shí)情況，并結(jié)合公司
的實(shí)際經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎原則，對募集資金投資項(xiàng)目“佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)
研究開發(fā)中心項(xiàng)目”、 “互動(dòng)電視平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、 “三網(wǎng)融合廣電解決
方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及“數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“多
屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的投資進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，以上項(xiàng)目完成時(shí)間
調(diào)整至2014年9月30日，調(diào)整后項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和投資總額不變。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以及實(shí)施場地
落實(shí)情況，決定調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，該進(jìn)度調(diào)整不會(huì)對公司的募集
資金投資項(xiàng)目實(shí)施、正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司本次對募集資金投資
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資
金使用的相關(guān)規(guī)定，程序合法有效，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)有損害中
小投資者利益的情形。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公
告。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
7、審議通過《關(guān)于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)
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資金增資全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案>的議案》；
2013年4月17日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金增資全資子公司對外投資設(shè)立合資
公司的議案》，同意公司使用超募資金370萬元增資公司全資子公司深圳市佳創(chuàng)
視訊文化傳媒有限公司以實(shí)施對外投資與廣電運(yùn)營商設(shè)立合資公司。公司獨(dú)立董
事、保薦機(jī)構(gòu)就此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)獨(dú)立核查意見。但由于受合作方廣電局與文化
局等政府機(jī)構(gòu)合并以及省網(wǎng)業(yè)務(wù)整合的影響，截止目前該合作事項(xiàng)未能有實(shí)質(zhì)性
進(jìn)展，雙方尚未簽署合資協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)超募資金并未實(shí)際使用仍存放于募集資
金專戶。鑒于此，公司監(jiān)事會(huì)同意撤銷該議案，終止該項(xiàng)投資計(jì)劃的實(shí)施。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》；
公司第二屆監(jiān)事會(huì)將于2014年1月屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和
《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中職
工代表監(jiān)事一名。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審查，公司監(jiān)事會(huì)提名彭忠福、李小龍為公司第
三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，監(jiān)事任期自股東大會(huì)通過之日起三年，監(jiān)事
候選人簡歷見附件。
該事項(xiàng)經(jīng)本次監(jiān)事會(huì)審議通過后將以《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事的議案》提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章（如有）的監(jiān)事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2013年12月19日
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附件：
第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
彭忠福 先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，大學(xué)本科，曾
任深圳市經(jīng)天科技股份有限公司工程師，2002年11月起先后任本公司硬件開發(fā)工
程師、硬件開發(fā)部經(jīng)理、終端產(chǎn)品部總監(jiān)、董事。現(xiàn)任公司總工程師、監(jiān)事。
截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,653,750股，占公司總股本
的1.08%。其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條
所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
李小龍 先生，中國國籍，1973年出生，碩士研究生，曾任深圳麥當(dāng)勞餐廳
有限公司經(jīng)理，深圳市立升科技有限公司人力資源部經(jīng)理，2003年10月起任公司
人力資源部經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事、綜合管理部總監(jiān)。
截止本公告披露日，李小龍先生持有公司股份121,200股，占公司總股本的
0.08%。其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條
所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
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