公告日期：2013-12-28

證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2013-043




                廣東省高速公路發展股份有限公司
           第七屆董事會第七次(臨時)會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。



     一、董事會會議召開情況
     廣東省高速公路發展股份有限公司第七屆董事會第七次（臨時）
會議于 2013 年 12 月 27 日(星期五)上午以通訊表決方式召開。會議
通知于 2013 年 12 月 24 日分別以送達和傳真的方式向全體董事發出，
會議應到董事 11 名，實到董事 11 名，出席會議的董事超過全體董事
的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。


     二、董事會會議審議情況
     會議審議通過了以下議案：
     （一） 審議通過《關于調整廣東廣樂高速公路有限公司投資比
例的議案》。
     1、同意廣東廣樂高速公路有限公司（簡稱“廣樂公司”）進行
增資，本公司放棄參與本次增資。
     2、同意縮減本公司對廣樂公司的投資規模，本公司的出資額降
為 76857.42 萬元（含注冊資本出資 15000 萬元及資本金出資 61857.42
萬元），我司所持廣樂公司股權由 30%調減至 9%，項目總投資額和股
東需投入的項目資本金最終應以政府主管部門批準的決算金額為準。
     3、授權公司經營班子對該項目的合作合同、章程進行修改及處
                                      1
理其他未盡事宜，并授權董事長簽署有關合同。
    本議案為關聯交易，經獨立董事事前審核同意提交董事會審議，
并發表了獨立意見。關聯董事朱戰良先生和葉永城先生回避了表決。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
    有關本議案的具體內容，請查閱本公司同日刊登的《關聯交易公
告》。
    （二） 審議通過《關于公司參與廣東省粵科科技小額貸款股份
有限公司增資擴股的議案》
    1、同意本公司以自有資金人民幣 2 億元，投資參股廣東省粵科
科技小額貸款股份有限公司（簡稱“粵科小貸公司”），占粵科小貸
公司 20%股權；
    2、授權本公司經營班子辦理本次投資后續相關事宜，包括但不
限于協調完善投資協議和公司章程，授權公司董事長簽署有關協議。
    表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
    本項目投資金額為 2 億元，占本公司 2012 末歸屬上市公司股東
的凈資產 42.69 億元的 4.68%，對公司 2013 年度的經營狀況不產生
重大影響。
    （三） 審議通過《關于九江大橋取消收費后會計處理的議案》
    同意本公司對九江大橋相關資產進行處置，同意將九江大橋相關
資產約 1.59 億元，列入 2013 年度營業外支出。
    表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
    有關本議案的具體內容，請查閱本公司同日刊登的《重大事項進
展公告》。
    （四） 審議通過《關于召開二〇一四年第一次臨時股東大會的

                              2
議案》
    同意公司于 2014 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 召開在公
司 45 樓會議召開二〇一四年第一次臨時股東大會，會議將審議《關
于調整廣東廣樂高速公路有限公司投資比例的議案。》
    有關本議案的具體內容，請查閱本公司同日刊登的《關于召開二
〇一四年第一次臨時股東大會的通知》。


    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第七次（臨
時）會議決議；
    2、獨立董事事前審查意見及獨立董事意見；
    3、本公司同日刊登的《關聯交易公告》；《重大事項進展公告》；
《關于轉讓廣東茂湛高速公路有限公司 20%股權的公告》；《關于召
開二○一四年第一次臨時股東大會的通知》。


    特此公告
                        廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
                                   二〇一三年十二月二十八日




                               3