公告日期：2013-12-28
證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2013-046
廣東省高速公路發展股份有限公司
召開二○一四年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、2013年12月27日召開的公司第七屆董事會第七次（臨時）會
議審議通過了《關于召開二〇一四年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
3、召開時間
（1）現場會議召開時間：2014年1月13日（星期一）下午14:30
（2）網絡投票時間為：2014年1月12日——2014年1月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2014年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交
易所互聯網投票的具體時間為2014年1月12日15:00至2014年1月13日
15:00期間的任意時間。
4、會議召開方式
現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流
通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、投票規則
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公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現
場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統
投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次
投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為
準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投
票為準。
6、股權登記日
A股股東股權登記日為2014年1月6日；B股股東最后交易日為
2014年1月6日，股權登記日為2014年1月9日。
7、出席對象：
（1）凡在股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司
的股東。
（2）本公司全體董事、監事和公司高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：廣州市珠江新城珠江東路 32 號利通廣場 45
層本公司會議室。
9、本公司將于2014年1月9日（星期四）就本次臨時股東大會發
布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。
二、會議審議事項
（一）、本次股東大會審議的事項已經2013年12月27日召開的第
2
七屆董事會第七次（臨時）會議審議通過。審議事項符合有關法律、
法規和《公司章程》的規定，提交股東大會資料完整。
（二）、提案內容：
1、關于調整廣東廣樂高速公路有限公司投資比例的議案；
以上議案涉及關聯交易，關聯股東需回避表決。
（三）、披露情況：
提案內容詳見2013年12月28日的《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《香港商報》的本公司《第七屆董事會第七次（臨
時）會議決議公告》和《關聯交易公告》；或可參見公司指定信息披
露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、現場股東大會登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶
卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；
受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦
理登記手續；
（2）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出
席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托
書及委托人的股權證明辦理登記手續；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發展股份有限公司證券事務部。
地址：廣東省廣州市白云路85 號 郵政編碼：510100
3、登記時間：2014年1月10日(上午9:00－12:00，下午14:30－
17:00)
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
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1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的
時間為2014年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序
比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：360429；投票簡稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，
100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此
類推。每一議案應以相應的價格分別申報。
議案序號 議案名稱 對應申報價格
100 總議案 100.00
議案一 關于調整廣東廣樂高速公路有限公司投 1.00
資比例的議案
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代
表反對，3股代表棄權；
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作
自動撤單處理。
4、計票規則
在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一投票表
決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一已投票表決議案的表決
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意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如
果股東先對總議案投票表決，然后對議案一投票表決，則以對總議案
的投票表決意見為準。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》
的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申
請服務密碼的，請登陸網址http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服
務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機
構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址
http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的具體時間為2014年1月12日15：00至2014年1月13日15：00期間
的任意時間。
五、投票注意事項
（一）網絡投票不能撤單；
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一
次申報為準；
（三）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次
投票為準；
（四）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳
證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票
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查詢“功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司
營業部查詢。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯系人：馮新煒 王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十八日
附件:授權委托書
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授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高
速公路發展股份有限公司2014年1月13日召開的2014年第一次臨時股
東大會，并按以下授權代為行使表決權。
同意 反對 棄權
議案一 關于調整廣東廣樂高速公路有限
公司投資比例的議案；
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號： 持股數量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼： 委托權限：
簽發日期：
委托有效期：__
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