公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創視訊 公告編號：2013-054
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
獨立董事提名人聲明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市佳創視訊技術股份有限公司董事會現就提名趙子忠先生、劉鵬先生、
朱鳴學先生為深圳市佳創視訊技術股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發
表公開聲明。被提名人已書面同意出任深圳市佳創視訊技術股份有限公司第三屆
董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳
細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人符合相關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人
任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定，被提名人具備擔任
上市公司董事的資格；
√是 □否
如否，請詳細說明：
二、被提名人符合深圳市佳創視訊技術股份有限公司的公司章程規定的任職
條件；
√是 □否
如否，請詳細說明：
三、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》
的規定取得獨立董事資格證書；
√是 □否
如否，請詳細說明：
四、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在深圳市佳創視訊技術股份
有限公司及其附屬企業任職；
√是 □否
如否，請說明具體情形
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五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有深圳市佳創視訊技術股份有
限公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股
東；
√是 □否
如否，請說明具體情形
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有深圳市佳創視訊技術股份有
限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位
任職；
√是 □否
如否，請說明具體情形
七、被提名人及其直系親屬不在深圳市佳創視訊技術股份有限公司控股股
東、實際控制人及其附屬企業任職；
√是 □否
如否，請說明具體情形
八、被提名人不是為深圳市佳創視訊技術股份有限公司或其附屬企業、深圳
市佳創視訊技術股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等
服務的人員；
√是 □否
如否，請說明具體情形
九、被提名人不在與深圳市佳創視訊技術股份有限公司及其控股股東、實際
控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來
單位的控股股東單位任職；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十一、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期
的人員；
√是 □否
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如否，請說明具體情形
十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十三、被提名人最近三年內未受到中國證監會處罰；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評
的；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響
被提名人獨立性的情形。
√是 □否
如否，請說明具體情形
十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機
關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管
理干部；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作
業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；
√是 □否
如否，請說明具體情形
十九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務
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未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央
管理干部；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務
尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退
（離）休后三年內在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25%以上的上市
公司任職的情形；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關于
加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管
理暫行辦法》的規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨
立董事和外部監事制度指引》的規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事
和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對于董事、獨立董事
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任職資格的相關規定；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十七、包括深圳市佳創視訊技術股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董
事的上市公司數量不超過5家，同時在深圳市佳創視訊技術股份有限公司未連續
擔任獨立董事超過六年；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督
促公司董事會將獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼
職情況等詳細信息予以公示；
√是 □否
如否，請說明具體情形
二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或經常不親自出
席董事會會議的情形；
√是 □否 □ 不適用
最近三年內，被提名人趙子忠先生在本次提名上市公司任職期間應出席董事
會會議21次，未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
最近三年內，被提名人劉鵬先生、朱鳴學先生未在上市公司擔任獨立董事，
不適用。
三十、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見
或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；
√是 □否 □ 不適用
如否，請說明具體情形
三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處
罰的情形；
√是 □否 □ 不適用
如否，請說明具體情形
三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或
高級管理人員的情形；
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√是 □否
如否，請說明具體情形
三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社會
組織任職的情形；
√是 □否
如否，請說明具體情形
三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情
形。
√是 □否
如否，請說明具體情形
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司
業務專區（創業板業務專區）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述
行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
特此公告。
提名人：深圳市佳創視訊技術股份有限公司 董事會
2013年12月19日
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