公告日期：2013-12-28

                           湖北藍(lán)鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)


股票簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)鼎控股         股票代碼：000971 公告編號(hào)：2013-77 號(hào)


                湖北藍(lán)鼎控股股份有限公司
          2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    一、會(huì)議召開(kāi)情況
   （一）召集人：公司第七屆董事會(huì)。
   （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年12月27日下午14:30。
   （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號(hào)萬(wàn)鉅國(guó)
際大廈6樓會(huì)議室。
   （四）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票。
   （五）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曹雨云。
   （六）會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、會(huì)議出席情況

    出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 33 人，代表股份數(shù)量
36,215,793 股，占本公司股份總數(shù)的 14.90%。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股
東 27 人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 6,346,342，占公司總股本的 2.61%。

    公司董事、監(jiān)事及見(jiàn)證律師出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
    三、提案審議情況
    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決
結(jié)果如下：
                         湖北藍(lán)鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)


    1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司湖北藍(lán)鼎棉紡織有限公司 100%股權(quán)的
議案》。

    同意 36,164,792 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.86%；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.05%；棄權(quán) 34,001 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.09%。
    表決結(jié)果：通過(guò)該議案。
       根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述議案審

議的事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東藍(lán)鼎實(shí)業(yè)（湖北）有限公司
已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。
    四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
    公司聘請(qǐng)的安徽承義律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議并發(fā)表如
下法律意見(jiàn)：
    藍(lán)鼎控股本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)
議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
    五、備查文件目錄
   （一）湖北藍(lán)鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文
件；
   （二）安徽承義律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
    特此公告


                                  湖北藍(lán)鼎控股股份有限公司董事會(huì)

                                         二 O 一三年十二月二十七日