公告日期：2013-12-28

 證券代碼：002432      證券簡(jiǎn)稱：九安醫(yī)療       公告編號(hào)：2013-044

                   天津九安醫(yī)療電子股份有限公司
                   第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

 并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年12月19日以書面
方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2013年12月27日下午13:00在公
司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到三人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
公司監(jiān)事姚凱先生主持了會(huì)議。與會(huì)監(jiān)事通過投票表決的方式以 3 票同意、0 票反對(duì)、
0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
    根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真討論，
選舉姚凱先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。
    姚凱先生的簡(jiǎn)歷詳見2013年12月11日公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。


    特此公告。




                                       天津九安醫(yī)療電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                  2013 年 12 月 28 日