公告日期：2013-12-28

               天津九安醫療電子股份有限公司獨立董事
                         關于相關事項的獨立意見
    天津九安醫療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股
東大會于 2013 年 12 月 27 日上午召開，股東大會以累積投票的方式選舉劉毅先
生、章蘇陽先生、李志毅先生和李貴平先生為公司第三屆董事會非獨立董事，選
舉劉軍寧先生、戴金平女士和夏曙鋒先生為公司第三屆董事會獨立董事（深圳證
券交易所未就公司第三屆董事會提名的獨立董事候選人提出異議）。同日，公司
召開第三屆董事會第一次會議，選舉劉毅先生為公司第三屆董事會董事長；選舉
章蘇陽先生為公司第三屆董事會副董事長；聘任李志毅先生為公司總經理；聘任
王任大先生為公司總工程師；聘任馬雅杰先生為公司財務總監、董事會秘書。
    根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板信
息披露業務備忘錄第 6 號》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等
有關規定，作為公司的獨立董事，
    一、我們對第三屆董事會第一次會議選舉董事長、副董事長，聘任公司高級
管理人員，謹發表如下獨立意見：
    本次會議選舉的董事長、副董事長及聘任的公司高級管理人員在任職資格方
面擁有其履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現
有《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的
情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，因
此，同意本次董事會形成的選舉和聘任決議。
    二、我們對《關于聘任公司審計部負責人的議案》發表獨立意見如下：
    1、同意楊炳飛先生為公司審計部負責人；
    2、認為楊炳飛先生擁有深厚的會計專業知識和豐富的相關工作經驗，熟悉
相關法律、行政法規、規章，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及其
他相關的規定，具備擔任審計部負責人資格和能力。


    獨立董事


                         劉軍寧          戴金平            夏曙鋒
                                      2013年12月27日