公告日期：2013-12-28
證券代碼：002432 證券簡稱：九安醫療 公告編號：2013-043
天津九安醫療電子股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2013
年12月19日以傳真和郵件方式發出召開第三屆董事會第一次會議的通知，會議
于2013年12月27日上午11：30在公司二樓會議室以現場會議方式召開。本次會
議由公司董事劉毅先生主持，會議應參加的董事7名，實際參加的董事7名，全
體監事、公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規
定。會議以投票表決方式通過如下議案：
一、以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉
公司董事長的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會經過認真討
論，一致選舉劉毅董事為公司第三屆董事會董事長。
獨立董事對本議案發表了意見，劉毅先生的簡歷詳見2013年12月11日公司第
二屆董事會第二十三次會議決議公告。
二、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉
公司副董事長的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會經過認真討
論，一致選舉章蘇陽董事為公司第三屆董事會副董事長。
獨立董事對本議案發表了意見，章蘇陽先生的簡歷詳見 2013 年 12 月 11 日
公司第二屆董事會第二十三次會議決議公告。
三、以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任
公司高級管理人員的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會經過認真討
論，根據董事長的提名，決定聘任李志毅先生為公司總經理、馬雅杰先生為公司
董事會秘書；根據總經理的提名，決定聘馬雅杰先生為公司財務總監、王任大先
生為公司總工程師。
獨立董事對本議案發表了意見。李志毅先生的簡歷詳見2013年12月11日公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告，王任大先生和馬雅杰先生的簡歷詳見附
件。
四、以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于董事
會下設專門委員會成員設置的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會經過認真討
論，決定戰略委員會由董事劉毅、李志毅、章蘇陽組成，其中董事劉毅為主任委
員；提名委員會由董事劉毅和獨立董事劉軍寧、夏曙鋒組成，其中獨立董事劉軍
寧為主任委員；薪酬與考核委員會由董事李貴平和獨立董事戴金平、夏曙鋒組成，
其中獨立董事戴金平為主任委員；審計委員會由獨立董事夏曙鋒、劉軍寧、戴金
平組成，其中獨立董事夏曙鋒為主任委員。
五、以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任
公司審計部負責人的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會審計委員會
提名聘任楊炳飛先生為公司審計部負責人。
楊炳飛先生與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理
人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，也未受過證券
交易所的懲戒，其任職資格符合擔任公司內部審計部門負責人的條件，能夠勝任
所任崗位，符合《公司法》、《天津九安醫療電子股份有限公司章程》的有關規定。
楊炳飛先生的簡歷詳見附件。
特此公告。
天津九安醫療電子股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 28 日
附件：
王任大先生，本公司總工程師，1967 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久
居住權。1990 年 8 月畢業于天津大學精密儀器系，獲工程學士學位，并保留研
究生學籍，分配到中船總 707 所傳感組件研究室從事研發工作；1992 年 8 月，
于天津大學精密儀器系測試計量技術及儀器專業攻讀碩士學位，并于 1994 年 9
月獲碩士學位。2005 年 2 月至今任公司總工程師，從事家用電子醫療產品的總
體方案設計和研發管理工作。王任大先生間接持有 820 萬股公司股份，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
馬雅杰先生，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居住權。2002 年 7
月畢業于河北石家莊經濟學院投資經濟專業，獲經濟學學士學位；2004 年 12 月
畢業于南開大學金融工程學院投資管理專業，獲經濟學碩士學位。2007 年 12
月至今，擔任天津九安醫療電子股份有限公司董事會秘書。2012 年 1 月至今，
擔任天津九安醫療電子股份有限公司財務總監。
楊炳飛，男，1983 年出生，本科學歷。2006 年 7 月至 2008 年 4 月：任天
津昌益技術有限公司內部控制專員；2008 年 4 月至 2013 年 9 月：任英業達集團
英保達股份有限公司審計主管；2013 年 9 月至今，任天津九安醫療電子股份有
限公司內部審計主管。
