公告日期：2013-12-28
證券代碼：002432 證券簡稱：九安醫(yī)療 公告編號：2013-042
天津九安醫(yī)療電子股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
二、會議召開情況
1、會議通知情況：
公司董事會于2013年12月11日在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《關于召開天津九安醫(yī)療電子股份有
限公司2013年第三次臨時股東大會的公告》。
2、召開時間：2013年12月27日上午10:00
3、召開地點：公司二樓會議室
4、召開方式：現(xiàn)場會議
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長劉毅先生
7、會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
三、會議出席情況
1.出席本次股東大會并參加表決的股東及股東授權代表共計2名，其所持有
效表決權的股份總數(shù)為210,807,254股，占公司有表決權總股份數(shù)的56.67%。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師出席了
本次會議。
四、議案審議情況
1、審議并通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，根據(jù)《公司法》及《公
司章程》等有關規(guī)定，本議案以累積投票方式表決，董事候選人得票占出席會議
的股東及股東代表所持表決權的1/2以上通過方能當選，新當選的公司第三屆董
事會非獨立董事為劉毅先生、章蘇陽先生、李志毅先生、李貴平先生，任期自本
次股東大會審議通過之日起三年；新當選的獨立董事為劉軍寧先生、戴金平女士、
夏曙鋒先生，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決情況如下：
非獨立董事候選人：
1-1審議《關于提名劉毅先生擔任第三屆董事會董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選。
1-2 審議《關于提名章蘇陽先生擔任第三屆董事會董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選；
1-3 審議《關于提名李志毅先生擔任第三屆董事會董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選；
1-4審議《關于提名李貴平先生擔任第三屆董事會董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選；
獨立董事候選人：
1-5審議《關于提名戴金平女士擔任第三屆董事會獨立董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選；
1-6審議《關于提名劉軍寧先生擔任第三屆董事會獨立董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選；
1-7審議《關于提名夏曙鋒先生擔任第三屆董事會獨立董事的議案》：同意
210,807,254票，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權的100%；
議案通過，候選人當選。
2、關于審議《關于提名姚凱先生擔任第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》的表決結
果：同意210,807,254股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決
權的100%；棄權0股；反對0股。
五、律師出具的法律意見
北京市君澤君律師事務所趙世焰律師、邢玉晟律師出席、見證了本次股東
大會，并出具了法律意見書，結論意見為：公司二〇一三年第三次臨時股東大會
的召集、召開、出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)
則》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司累計投票制度實施細則》的規(guī)定，本次
股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
備查文件：
1．《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司2013年第三次臨時股東大會決議》
2. 《北京市君澤君律師事務所關于天津九安醫(yī)療電子股份有限公司二〇一
三年第三次臨時股東大會法律意見書》
天津九安醫(yī)療電子股份有限公司
2013 年 12 月 28 日
