公告日期：2013-12-28
桂林萊茵生物科技股份有限公司
證券代碼：002166 證券簡稱：萊茵生物 公告編號：2013－063
桂林萊茵生物科技股份有限公司
關(guān)于召開二○一四年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
六次會議于2013年12月27日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2014年第1次臨時(shí)
股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議日期：2014年1月13日上午10:00
3.股權(quán)登記日：2014年1月9日
4.會議方式：現(xiàn)場表決
5.會議地點(diǎn)：桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)秧塘工業(yè)園公司五樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
以特別決議審議《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并相應(yīng)修訂<公司章程>的議
案》，議案內(nèi)容請參閱刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn的《第三屆董事會第二十六次會議決議公告》。
三、會議出席對象
1.截至2014年1月9日深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附
后）；
2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
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桂林萊茵生物科技股份有限公司
3.公司聘請的法律顧問。
四、會議登記方法
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2.法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托
書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3.委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等
辦理登記手續(xù)；
4.異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電
話登記；
5.登記時(shí)間：2014年1月10日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；
6.登記地點(diǎn)：桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)秧塘工業(yè)園桂林萊茵生物科技股份有限公
司證券投資部。
五、其他
1.會議聯(lián)系人：羅華陽、唐春龍
電話：0773-3568800 3568817
傳真：0773-3568872
地址：桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)秧塘工業(yè)園
郵編：541199
2.參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第三屆董事會第二十六次會議決議及公告。
特此公告。
桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十八日
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桂林萊茵生物科技股份有限公司
附：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（單位）出席桂林萊茵生物科技
股份有限公司二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會，并對以下議案行使表決權(quán)。
審議《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并相應(yīng)修訂<公司章程>的議案》；
（同意 ，反對 ，棄權(quán) ）
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：二〇一四年 月 日
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