公告日期：2013-12-28

                                                   桂林萊茵生物科技股份有限公司

證券代碼：002166          證券簡稱：萊茵生物            公告編號：2013－062



                      桂林萊茵生物科技股份有限公司
                   第三屆董事會第二十六次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況
    桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第三屆董事會第
二十六次會議的通知于 2013 年 12 月 17 日以傳真及電子郵件的方式發出，會議于
2013 年 12 月 27 日在公司五樓會議室以現場方式召開。應出席會議董事 7 名，實出
席會議董事 7 名，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長姚新德
先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。


    二、董事會會議審議情況
    經充分的討論和審議，會議以記名投票方式表決，形成如下決議：
    1、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于調整公司經營范圍并
相應修訂<公司章程>的議案》；[該議案尚須提交公司 2014 年第 1 次臨時股東大會
以特別決議審議通過]
    根據公司業務發展需要，公司擬增加“飲料（固體飲料類）的研發、生產及銷
售”業務，因此需對經營范圍進行調整，并相應修訂《公司章程》中涉及經營范圍
的條款，具體情況如下：
    原公司經營范圍：
    植物制品、農副土特產品的研發、生產、銷售、自營進出口；保健食品（萊茵
牌伊美膠囊、萊茵牌健能膠囊、萊茵牌清亦康膠囊）、護膚用化妝品的研發、銷售及
技術轉讓；食品添加劑（甜菊糖甙）的研發、生產及銷售。
    擬調整為：（具體內容以工商登記機關審核為準）



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                                                           桂林萊茵生物科技股份有限公司

    植物制品、農副土特產品的研發、生產、銷售、自營進出口；保健食品（萊茵
牌伊美膠囊、萊茵牌健能膠囊、萊茵牌清亦康膠囊）、護膚用化妝品的研發、銷售及
技術轉讓；食品添加劑（甜菊糖甙）、飲料（固體飲料類）的研發、生產及銷售。
    原章程條款：
    第十三條    經依法登記，公司的經營范圍：植物制品、農副土特產品的研發、
生產、銷售、自營進出口；保健食品（萊茵牌伊美膠囊、萊茵牌健能膠囊、萊茵牌
清亦康膠囊）、護膚用化妝品的研發、銷售及技術轉讓；食品添加劑（甜菊糖甙）的
研發、生產及銷售。
    擬修訂為：（具體內容以工商登記機關審核為準）
    第十三條    經依法登記，公司的經營范圍：植物制品、農副土特產品的研發、
生產、銷售、自營進出口；保健食品（萊茵牌伊美膠囊、萊茵牌健能膠囊、萊茵牌
清亦康膠囊）、護膚用化妝品的研發、銷售及技術轉讓；食品添加劑（甜菊糖甙）、
飲料（固體飲料類）的研發、生產及銷售。
    詳細情況可參閱刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 的《<公司章程>修訂草
案》。
    2、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于召開 2014 年第 1 次
臨時股東大會的議案》。
    會議決定將于 2014 年 1 月 13 日召開公司 2014 年第 1 次臨時股東大會。
    詳 細 情 況 可 參 閱 刊 登 于 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn 的《關于召開公司 2014 年第 1 次臨時股東大會的通知》。


    三、備查文件
    第三屆董事會第二十六次會議決議。


    特此公告。


                                                桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會
                                                            二〇一三年十二月二十八日



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