公告日期：2013-12-28

                     煙臺東誠生化股份有限公司

       獨立董事關于二屆十六次董事會相關事項的獨立意見
    作為煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們根
據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所獨立董事備案辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》
以及《公司章程》等法律法規及規章制度相關規定，基于獨立判斷立場，在認真
審閱董事履歷材料的基礎上，對公司第二屆董事會第十六次會議審議的《關于公
司第二屆董事會換屆的議案》、《關于第三屆董事會董事薪酬的議案》及《關于
變更會計師事務所的議案》，發表獨立意見如下：
    一、關于公司第二屆董事會換屆的獨立意見
    1、公司董事會換屆選舉的董事候選人提名和表決程序符合《公司法》和《公
司章程》的規定，表決程序合法、有效。第三屆董事會董事候選人共五人，其中
非獨立董事候選人為由守誼先生、齊東綺先生、溫雷先生，獨立董事候選人為呂
永祥先生、葉祖光先生，提名人是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細
的工作經歷、全部兼職等情況基礎上進行提名的，被提名人具備擔任公司董事、
獨立董事的資質和能力，并已征得被提名人本人同意。
    2、本次提名的獨立董事候選人呂永祥先生、葉祖光先生均具備《公司法》
和《公司章程》所規定的上市公司獨立董事任職資格，具有獨立性和履行獨立董
事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《深圳證券交易所獨立董事備
案辦法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
    基于上述情況，我們同意上述五名董事候選人（其中獨立董事候選人二名）
的提名，并同意將該議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。公司需將
上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經深圳證券交易所審核無異議后
提交股東大會審議表決。
    二、關于第三屆董事會董事薪酬的獨立意見
    公司第三屆董事薪酬方案是依據公司所處行業的薪酬水平，結合公司的經營
情況制定，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家法律法規和《公司章程》
的規定，有利于公司的長遠發展。我們一致同意公司第三屆董事人員薪酬方案。
    三、關于變更會計師事務所的獨立意見
    鑒于公司所聘會計師事務所的合并變化，及中天運會計師事務所有限公司具
有證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，
為確保公司 2013 年度外審工作的順利進行及審計工作的連續性，同意本次會計
師事務所變更事項并提交股東大會審議。


    （以下無正文）
   （本頁無正文，為《煙臺東誠生化股份有限公司獨立董事關于二屆十六次董
事會相關事項的獨立意見》之簽字頁）




獨立董事：




                                 王恩政                  徐康森




                                                           年月日