公告日期：2013-12-28
證券代碼：002675 股票簡稱：東誠生化 公告編號：2013-067
煙臺東誠生化股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2013年12月27日，煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東
省煙臺經濟技術開發區長白山路7號公司會議室召開了第二屆董事會第十六次會
議。會議通知于2013年12月16日以電子郵件方式送達。會議采用現場方式參加，
會議應到董事5人，實到董事5人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會
議由公司董事長由守誼先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《煙
臺東誠生化股份有限公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票表決方式表決通過了如下議案：
(一) 會議以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關
于公司第二屆董事會換屆的議案》。該項議案需提請公司股東大會審議。
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，按照《公司法》、《公司章程》及有關規
定，公司董事會需進行換屆選舉。根據董事會提名委員會的建議，經逐項表決，
同意將由守誼先生、溫雷先生、齊東綺先生作為新一屆董事會董事候選人提交股
東大會審議；同意將呂永祥先生、葉祖光先生作為新一屆董事會獨立董事候選人
提交股東大會審議。
本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人
數不超過公司董事獲選人總數的二分之一。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。
獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示，
任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交
所投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。
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為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍按照法律法
規及其他規范性文件要求和《公司章程》的規定，勤勉盡責的履行董事職務。
第二屆董事會獨立董事王恩政先生、徐康森先生已連續兩屆擔任本公司獨立
董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等的有
關規定，將不再連任。公司向第二屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻
表示感謝。
獨立董事發表了《關于二屆十六次董事會相關事項的獨立意見》，詳見公司
指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
第三屆董事候選人的個人簡歷見附件。
(二) 會議以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關
于第三屆董事會董事薪酬的議案》。該項議案需提請公司股東大會審議。
按照每人每年六萬元（稅前）的標準發放第三屆董事會獨立董事薪酬；其余
外部董事不從公司領取報酬、內部董事除正常工資薪酬外亦不再領取額外報酬。
獨立董事發表了《關于二屆十六次董事會相關事項的獨立意見》，詳見公司
指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
(三) 會議以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于變更會計師
事務所的議案》。該項議案需提請股東大會審議。
內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于變更會計師事務所的公
告》。
獨立董事發表了《關于二屆十六次董事會相關事項的獨立意見》，詳見公司
指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
(四) 會議以 5 票贊成、 票反對、 票棄權審議通過了《關于提請召開 2014
年第一次臨時股東大會的議案》。
內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2014年第一次臨時
股東大會的通知》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
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2.深交所規定的其他文件。
特此公告！
煙臺東誠生化股份有限公司董事會
2013年12月28日
附件：第三屆董事候選人的個人簡歷
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附件：
董事、獨立董事候選人簡歷
1、由守誼，男，中國籍，無境外永久居留權，1961 年出生，1984 年畢業于
山東醫科大學藥學專業，本科學歷，臨沂市第十七屆人大代表，中國生化制藥工
業協會副會長，中國醫藥保健品進出口商會肝素鈉分會副理事長。2001-2003 年
在中國人民大學 MBA 研修，從事制藥工作 20 多年，曾先后任山東萊陽生化制藥
廠制劑車間主任、煙臺康泰藥業有限公司副總經理、煙臺東寶生化保健品有限公
司總經理，具有豐富的原料藥領域的實踐經驗。現任本公司董事長兼總經理，煙
臺東益董事長。
由 守 誼 先 生 通 過 煙 臺 東 益 生 物 工 程 有 限 公 司 間 接 持 有 公 司 13.58%
（23464080 股），未直接持有公司股份，系公司實際控制人。由守誼先生與其他
董事、監事、高級管理人員之間無任何親屬關系、無關聯關系，未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、溫雷，男，中國籍，無境外永久居留權，1960 年出生，畢業于煙臺木鐘
技工學校，中專學歷。1980 年-1997 年先后供職于煙臺電子手表廠、招遠市工會、
招遠金利達發展有限公司，1998 年至今任煙臺金業投資有限公司董事長。
溫雷先生未直接持有公司股份，與其他董事、監事、高級管理人員之間無任
何親屬關系、無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒。
3、齊東綺，男，中國籍，無境外永久居留權，1954 年出生，1977 年畢業于
河北化工學院基本有機合成專業，本科學歷，高級工程師、執業藥師。曾先后任
河北省醫藥工業總公司工程師、華泰藥業有限公司總經理、301 醫院技術開發中
心多肽室高級工程師。現任本公司董事兼副總經理，北方制藥總經理。
齊東綺先生通過煙臺華益投資有限公司間接持有公司 0.92%（1585005 股）
未直接持有公司股份，與其他董事、監事、高級管理人員之間無任何親屬關系、
無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、呂永祥，男，中國籍，無境外永久居留權，1949 年生，工商管理碩士，
高級會計師。曾任煙臺市機械工業局財務科長、煙臺市機械工業供銷有限公司副
經理、萊陽動力機械總廠副廠長、煙臺市審計局副局長、煙臺市內部審計協會會
長。現任煙臺天豐稅務師事務所主任，煙臺國際稅收研究會理事，山東省內部審
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計協會常務理事，煙臺市內部審計協會顧問，北京航空航天大學公共管理學院Ｍ
ＰＡ兼職指導教師，煙臺冰輪股份有限公司獨立董事、東方電子股份有限公司獨
立董事。
呂永祥先生未持有公司股份；與公司百分之五以上股份的股東、控股股東及
實際控制人不存在關聯關系，與其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系、
無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，且已
取得獨立董事資格證書。
5、葉祖光，男，中國籍，無境外永久居留權，1947 年出生，碩士學位，中
國中醫科學院首席研究員、博士生導師、政府特殊津貼專家、“973”項目首席科
學家、中共黨員、中國中醫科學院新藥研發綜合大平臺督導組組長、世界中醫藥
聯合會中藥新型給藥系統專業委員會主任、中國中醫藥研究促進會藥品管理與中
藥知識產權保護專業委員會主任、中國中醫藥信息雜志主編、中醫藥現代化雜志
（國家科技部主辦）副主編、中醫中藥分冊特邀編委、《中藥新藥與臨床藥理》
編委，西藏奇正藏藥股份有限公司獨立董事、山西振東制藥股份有限公司獨立董
事、天津紅日藥業股份有限公司獨立董事、石家莊以嶺藥業股有限公司獨立董事。
葉祖光先生未持有公司股份；與公司百分之五以上股份的股東、控股股東及
實際控制人不存在關聯關系，與其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系、
無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，且已
取得獨立董事資格證書。
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