公告日期：2013-12-28
證券代碼：002675 股票簡稱：東誠生化 公告編號：2013-069
煙臺東誠生化股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2013 年 12 月 27 日，煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山
東省煙臺經濟技術開發區長白山路 7 號公司會議室召開了第二屆董事會第十六
次會議。會議審議通過了《關于提請召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，
現將相關事宜公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：董事會，2013 年 12 月 27 日公司第二屆董事會第十
六次會議審議通過召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的決議。
3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股
東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
4、會議召開日期、時間：2014 年 1 月 18 日下午 1 點
5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票表決。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日 2014
年 1 月 10 日（星期五），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
7、現場會議召開地點：煙臺經濟技術開發區長白山路 7 號公司會議室。
二、會議審議事項：
1
1. 《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1.1 選舉公司第三屆董事會非獨立董事人選
1.1.1 選舉由守誼為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.1.2 選舉溫雷為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.1.3 選舉齊東綺為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.2 選舉公司第三屆董事會獨立董事人選
1.2.1 選舉葉祖光為公司第三屆董事會獨立董事；
1.2.2 選舉呂永祥為公司第三屆董事會獨立董事；
說明：（1）以上獨立董事、非獨立董事采用累積投票方式選舉，其中獨立
董事與非獨立董事的表決分別進行；（2）獨立董事候選人的任職資格和獨立性
尚需經深交所備案審核無異議，方可提交本次股東大會審議。
2. 《關于公司監事會換屆選舉的議案》
2.1 選舉宋兆龍為公司第三屆監事會非職工代表監事；
2.2 選舉孫宏濤為公司第三屆監事會非職工代表監事；
說明：以上監事采用累積投票方式選舉。
3. 《關于第三屆董事會董事薪酬的議案》
4. 《關于第三屆監事會監事津貼的議案》
5. 《關于變更會計師事務所的議案》
上述議案已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議
審議通過，詳見刊登在《中國證券部》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
和巨潮資訊網的相關公告。
三、會議登記方法：
1、登記手續：
（1） 自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托
人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠
表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2） 法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復
印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托
2
的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、
委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他
能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（3） 異地股東可以采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東
參會登記表》（格式附后），以便登記確認。來信請寄：山東省煙臺市經濟技
術開發區長白山路 7 號煙臺東誠生化股份有限公司證券部，郵編：264006（信
封請注明“股東大會”字樣），傳真或信函方式以 2014 年 1 月 13 日 17 時前
送達公司為準。公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：2014 年 1 月 13 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00.
3、登記地點及聯系方式：
地址：山東省煙臺市經濟技術開發區長白山路 7 號煙臺東誠生化股份有限公
司證券部。
電話：0535- 6371119 傳真：0535- 6371119
聯系人：白星華 劉曉杰
四、會議聯系方式：
地址：山東省煙臺市經濟技術開發區長白山路 7 號煙臺東誠生化股份有限公
司證券部。
電話：0535-6371119 電子郵箱：stock@dcb-group.com
聯系人：白星華 劉曉杰
與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、備查文件
1、 第二屆董事會第十六次會議決議
2、 第二屆監事會第十二次會議決議
六、附件
1、 授權委托書
2、 股東參會登記表
煙臺東誠生化股份有限公司董事會
2013 年 12 月 28 日
3
附件1：
授權委托書
本人（本單位）作為煙臺東誠生化股份有限公司的股東，茲委托 先生（女士）
代表本人（單位）出席煙臺東誠生化股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托
人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽
署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決
意見如下：
表決意見
序號 議案名稱
贊成 反對 棄權
1 《關于公司董事會換屆選舉的議案》 ——
1.1 選舉公司第三屆董事會非獨立董事人選 ——
1.1.1 選舉由守誼為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.1.2 選舉溫雷為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.1.3 選舉齊東綺為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.2 選舉公司第三屆董事會獨立董事人選 ——
1.2.1 選舉葉祖光為公司第三屆董事會獨立董事；
1.2.2 選舉呂永祥為公司第三屆董事會獨立董事；
2 《關于公司監事會換屆選舉的議案》 ——
2.1 選舉宋兆龍為公司第三屆監事會非職工代表監事；
2.2 選舉孫宏濤為公司第三屆監事會非職工代表監事；
3 《關于第三屆董事會董事薪酬的議案》
4 《關于第三屆監事會監事津貼的議案》
5 《關于變更會計師事務所的議案》
（說明：請在“表決意見”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”的空格
內填上“√”號。投票人只能表明“贊成”或“反對”或“棄權”一種意見，涂改、
填寫其他符號，多選或不選的表決權無效，按棄權處理。）
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
4
附件 2：
股東參會登記表
截止 2014 年 1 月 10 日下午 3:00 交易結束時本公司（本人）持有煙臺東誠
生化股份有限公司的股票，現登記參加公司 2014 年第一次臨時股東大會。
姓名： 聯系電話：
證件號碼： 股東賬戶號：
持有股數： 日期： 年 月 日
5
