公告日期：2013-12-28

證券代碼：002675            股票簡稱：東誠生化            公告編號：2013-068


                       煙臺東誠生化股份有限公司

                       關于變更會計師事務所的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
   記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      2013 年 12 月 27 日，煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山
  東省煙臺經濟技術開發區長白山路 7 號公司會議室召開了第二屆董事會第十六
  次會議。會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，現將相關事宜公告
  如下：

      山東天恒信有限責任會計師事務所是公司經2012年度股東大會決議續聘的
  2013年度審計機構。近日，山東天恒信有限責任會計師事務所總部與中天運會計
  師事務所有限公司進行了合并，合并后名稱為中天運會計師事務所有限公司。詳
  見公司于2013年10月31日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
  《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《所聘任會計師事務所合
  并的公告》（公告編號：2013-054）
      山東天恒信有限責任會計師事務所總部為公司提供審計服務的團隊由于合
  并并入中天運會計師事務所有限公司。中天運會計師事務所有限公司經財政部、
  中國證監會批準，具備執行證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計
  服務的經驗和能力。
      鑒于上述事項，為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，保證審計質量，
  經公司董事會審議擬將續聘的2013年審計機構由山東天恒信有限責任會計師事
  務所變更為中天運會計師事務所有限公司，同時審計機構2013年度審計費用提請
  股東大會授權董事會參照審計機構業務量確定金額。
      該議案尚需提交公司股東大會審議。
      公司獨立董事就此次會計師事務所變更事項發表了獨立意見，認為：鑒于公
  司所聘會計師事務所的合并變化，及中天運會計師事務所有限公司具有證券、期
  貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，為確保公司
  2013年度外審工作的順利進行及審計工作的連續性，同意本次會計師事務所變更
                                     1
事項并提交股東大會審議。




   特此公告！
                               煙臺東誠生化股份有限公司董事會
                                         2013年12月28日




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