公告日期：2013-12-28
證券代碼：002521 證券簡稱：齊峰新材 公告編號：2013-050
齊峰新材料股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
齊峰新材料股份有限公司(以下稱“公司”)于2013年12月22日以
郵件、傳真送達等方式發出召開第二屆董事會第二十三次會議的通知，
會議于2013年12月27日在公司會議室召開，會議采取現場表決和通訊
表決相結合的方式進行，應出席會議董事9名，實際參會9名，公司監
事和高管人員列席了會議。會議由董事長李學峰先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
表決結果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
公司第二屆董事會將于 2014 年 1 月 16 日任期屆滿，根據《公司
法》和《公司章程》的有關規定，會議決定按照相關法律程序進行董
事會換屆選舉。經董事會提名委員會推選，董事會提名李學峰先生、
李安東先生、朱洪升先生、李文海先生為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人；提名路清先生、侯本領先生、房立棠先生為第三屆董事會
獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷見附件。為確保公司的正常決
策與運作，在新一任董事被股東大會選舉產生前，現任董事應繼續履
行董事職務。
本議案須提交公司股東大會審議，非獨立董事候選人與獨立董事
候選人將分別采用累積投票制進行選舉。
1
上述獨立董事候選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后
方可提交股東大會投票選舉。
上述新聘任的董事在新一屆董事會中兼任公司高級管理人員的董
事人數總計沒有超過公司董事總數的二分之一。
二、審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》
表決結果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
為提高公司董事會和監事會的決策效率，公司決定調整公司董事
會和監事會人數，董事會成員由 9 人調整為 7 人，監事會成員由 5 人
調整為 3 人，需要對公司章程的相應條款進行修改。
根據中國證監會關于上市公司分紅政策的相關規定，公司需要在
公司章程中對分紅政策作出修訂。
根據深圳證券交易所發布的《上市公司規范運作指引》的相關規
定，公司需要對公司章程的相關條款進行修改。
修改后的章程，請見同日公告的《齊峰新材料股份有限公司章程》。
三、審議通過了《關于指定淄博朱臺潤坤生物科技有限公司募集
資金專項賬戶的議案》
表決結果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
同意公司于 2014 年 1 月 17 日上午 9：30 召開 2014 年第一次臨時
股東大會，審議上述相關議案。
2
特此公告
齊峰新材料股份有限公司
董 事 會
2013年12月27日
3
董事候選人簡歷
1、非獨立董事候選人簡歷
李學峰：男，中國國籍，無境外居留權，1949 年出生，漢族，中共黨員，研
究生學歷，經濟師、淄博市第十三屆人大代表、中國工商理事會常務理事、全國
工商業聯合會直屬會員、山東省工商聯常委、市工商聯副主席、淄博市鄉鎮企業
家協會常務理事。曾任淄博第二紙廠黨支部書記、廠長，歐木紙廠董事長兼總經
理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董
事長，同時兼任博興歐華執行董事。直接持有齊峰新材料股份有限公司 128,594,620
股份，為公司控股股東。李學峰與公司股東李安宗為父子關系，與公司股東、董
事兼總經理李安東為父子關系；除此外，與上市公司其他股東及其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職
的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
李安東：男，中國國籍，無境外居留權，1972 年出生，大學本科學歷。曾任
齊魯石化供應公司團委書記、科長；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司總經
理助理；2004 年 12 月至今，任本公司董事、總經理，同時兼任淄博歐木特種紙業
有限公司董事長。直接持有齊峰新材料股份有限公司 1,570,540 股份。與公司控股
股東李學峰為父子關系，與公司股東李安宗為同胞兄弟關系；除此外，與上市公
司其他股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情
況。
朱洪升：男，中國國籍，無境外居留權，1962 年出生，大學本科學歷。2001
年 4 月至 2004 年 12 月，任淄博歐木特種紙業有限公司董事長、山東省博興縣歐
華特種紙業有限公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事、副總經理，同時兼
任淄博歐木特種紙業有限公司董事、經理，山東省博興縣歐華特種紙業有限公司
監事。直接持有齊峰新材料股份有限公司 1,869,460 股份，除持有以上股份外，與
上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在
關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監
4
會處以證券市場禁入處罰的情況。
李文海：男，中國國籍，無境外居留權，1969 年出生，大學專科學歷。1991
年 4 月至 2002 年，任第二紙廠車間主任；2002 年 2 月至 2004 年，任淄博歐華副
總經理；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齊峰集團監事，淄博歐木董事；2007
年 12 月至今，任本公司副總經理，同時兼任淄博歐木董事。直接持有齊峰新材料
股份有限公司 1,343,760 股份，除持有以上股份外，與上市公司或其控股股東、實
際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情
況。
2、獨立董事候選人簡歷
路清：男，中國國籍，無境外居留權，1966年出生，金融學碩士研究生，高
級會計師，證券期貨特許資格注冊會計師、注冊資產評估師。信永中和會計師事
務所合伙人，山東省會計學會理事。1989年至1994年任山東省冶金工業總公司財
務處科長，1994年至1999年任山東陽光會計師事務所副所長，1999年至2001年任
山東中立信會計師事務所副所長，2001年至2003年任天一會計師事務所合伙人，
2003年至2009年任中和正信會計師事務所合伙人，2009年10月至今任信永中和會
計師事務所合伙人。2002年1月參加中國證監會和復旦大學共同舉辦的上市公司獨
立董事培訓班結業，2009年2月28日至3月3日參加深圳證券交易所在重慶舉辦的獨
立董事培訓結業。2006年6月2010年9月擔任海信科龍電器股份有限公司獨立非執
行董事。未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、實際
控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情
況。
房立棠：男，中國國籍，無境外居留權，1968年出生，西安交通大學法學碩
士、澳大利亞國立大學管理碩士。德衡律師集團事務所高級合伙人、證券業務團
隊負責人。曾為多家企業的境內、境外上市融資、并購重組業務擔任專項法律顧
5
問，為多家上市公司擔任常年法律顧問，北京市律師協會證券法律專業委員會委
員、齊魯證券有限公司內核委員、青島市上市公司協會監事長、意爾康股份有限
公司獨立董事。未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、
實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司
法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰
的情況。
侯本領：男，中國國籍，無境外居留權，1961年生，大學本科，經濟學學士，
首屆中國資深注冊會計師（2010），中國國籍，無境外居留權，1979.9 -1983.7,中央
財經大學會計系學習；1983.7 -1994.10,山東經濟學院會計系副主任，副教授，碩士
研究生導師；其間：1992.6-1992.8,英國索爾福特大學語言與文化培訓中心學習；
1992.8-1993.9，英國曼徹斯特大學會計系學習；1994.10-1997.2，山東會計師事務
所副所長、注冊會計師、具有證券業務資格注冊會計師；1997.2-1998.9，山東省財
政科學科研所副所長、所長，研究員。1998.9-2001.2，山東省煙臺財政學校黨委書
記兼校長；2001.2-2001.11，山東省注冊會計師協會副秘書長；2001.11-2003.4，山
東省財政廳集中支付中心主任；2003.4-至今，山東省注冊會計師協會副會長兼秘
書長。現任：山東省注冊會計師協會秘書長；淄博萬昌科技股份有限公司獨立董
事；中潤資源投資股份有限公司獨立董事；山東圣陽電源股份有限公司獨立董事。
未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以
及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章
程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
6
