公告日期：2013-12-28
證券代碼：002521 證券簡稱：齊峰新材 公告編號：2013-052
齊峰新材料股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
經公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，決定召開公司2014年第一次
臨時股東大會，現將召開本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況：
1、會議召開時間：2014年1月17日上午9：30，會期半天。
2、會議地點：公司會議室。
3、召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現場方式。
5、出席對象：
（1）截至2014年1月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。
上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、審議《關于董事會換屆選舉的議案》；
本議案采取累積投票制。
獨立董事候選人的有關資料需按《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求
報深交所備案，待深交所審核無異議后方可提交股東大會表決。
2、審議《關于監事會換屆選舉的議案》；
本議案采取累積投票制。
3、審議《關于修改<公司章程>的議案》。
以上議案相關內容詳見2013年12月28日刊載于《中國證券報》、《證券時報》
和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、出席現場會議登記辦法：
1、登記時間：2014年1月15日 上午9:00—11:30，下午1:30—5:00；
2、登記地點：公司證券部；
3、登記辦法：
（1）凡出席會議的股東必須在規定的會議登記日期內履行了完備的會議登
記手續方可享有表決權。
（2）凡出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證。
委托出席者請持授權委托書、委托人身份證復印件（須委托人親筆簽字） 、本
人身份證、委托人持股憑證辦理登記手續。
（3）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法
定代表人證明書、法人單位加蓋公章的營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記
手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人證明書、
法人單位加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效
持股憑證辦理登記手續。
（4）異地股東可用傳真或信函方式登記。
參加會議時出示相關證明的原件。
四、其他事項：
1、會議聯系人：孫文榮
電話：0533-7785585
傳真：0533-7788998
地址：山東省淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路22號 郵編：255432
2、參會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十三次會議決議。
2、公司第二屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
齊峰新材料股份有限公司
董事會
2013年12月27日
附件一：齊峰新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會授權委托書；
附件二：齊峰新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會回執。
附件 1：
齊峰新材料股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會授權委托書
茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席齊峰新材料股份有限公司2014
年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投
票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號 議案 同意股數
《關于董事會換屆選舉的議案》
李學峰
李安東
朱洪升
1
李文海
路 清
侯本領
房立棠
《關于監事會換屆選舉的議案》
2 邊昌富
劉永剛
贊成 反對 棄權
3 《關于修改<公司章程>的議案》
注：1、非獨立董事、獨立董事及監事選舉分別采用累積投票制。
2、表決第 3 項議案，在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填
表示棄權。
委托股東名稱：______________________________
《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：____________________
委托人持股數額：_______________ 委托人賬戶號碼：__________________
委托人簽名： _______________
受托人《居民身份證》號碼：________________________________
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需
簽字。
附件2：
回 執
截至2014年1月14日，我單位（個人）持有齊峰新材料股份有限
公司股票 股，擬參加公司2014年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：請擬參加股東大會的股東于2014年1月15日前將回執傳回公
司。授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。
