公告日期：2013-12-28

                 齊峰新材料股份有限公司獨立董事
                 對公司董事會換屆選舉的獨立意見


       根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《獨立董事制度》的有關規定，作為
齊峰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第二屆董
事會第二十三次會議審議的《關于公司董事會換屆選舉的議案》發表獨立意見如
下：
       1、本次提名的非獨立董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董
事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規定的其
他條件，提名程序合法、有效；
       2、 本次提名的獨立董事候選人符合《關于上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》及公司《獨立董事工作制度》的規定的條件，具有獨立性和履行獨立
董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效。
       3、 同意該項議案，并提交股東大會審議。




       獨立董事（簽名）：


    侯本領                  路清                房立棠




                                             年     月   日