公告日期：2013-12-28

       證券代碼：002361       證券簡稱：神劍股份         編號：2013-038


                 安徽神劍新材料股份有限公司
             第二屆監事會第十四次會議決議公告

        本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
 載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2013

年12月14日以電子郵件或傳真方式向全體監事發出召開第二屆監事會第十四次

會議的通知。會議于2013年12月27日在公司三樓會議室召開。

    會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議由公司監事會主席賈土崗先生主

持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

       與會監事經認真討論審議通過如下決議：
    會議以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司監事會
換屆選舉的議案》。
    公司第二屆監事會屆滿，本次監事會提名吳德清先生、尹治國先生為公司第
三屆監事會候選人。最近兩年內，曾擔任公司董事或高級管理人員的監事人數未
超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過監事人數的二分之
一。
    本次會議通過的監事會候選人將提交公司2014年第一次股東大會以累積投
票制選舉產生。公司第三屆監事會候選人簡歷見附件。


    特此公告。


                                   安徽神劍新材料股份有限公司 監事會
                                              二〇一三年十二月二十七日


附：監事會候選人簡歷

                                     1
    吳德清先生：1968年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，高
級工程師。1989年參加工作，曾任神劍化工生產科長、神劍新材生產科長，神
劍股份第二屆監事會監事，現任本公司監事、技術中心主任。在樹脂合成技術
方面有豐富研究開發經驗。主持研發的項目曾獲安徽省科技進步獎兩項、蕪湖
市科技進步獎三項。在行業專業刊物《粉末涂料與涂裝》上發表論文三篇。持
安徽神劍新材料股份有限公司股份322.4萬股，未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

    尹治國先生：1980年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2003
年參加工作，歷任公司生產車間工藝控制操作工、生產副科長，現任公司生產科
長。長期參與生產管理，對現場管理和精益生產具有豐富經驗。2006年參加恩德
斯豪斯公司的自動化儀表學習；2008年-2010年，參與公司多項實用新型研究及
開發，并獲得多項專利證書；2011年，獲得國家二級人力資源師證書、艾默生自
控認證證書。不持有安徽神劍新材料股份有限公司股份，未受過中國證監會及其
他部門的處罰及深圳證券交易所懲戒。




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