公告日期：2013-12-28

               安徽神劍新材料股份有限公司
       獨(dú)立董事關(guān)于公司董事?lián)Q屆選舉獨(dú)立意見

    根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事制度》的
有關(guān)規(guī)定，作為安徽神劍新材料股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第二屆董事
會第二十次會議審議的《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議。基
于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
    經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司董事會本次推薦的第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人
劉志堅(jiān)先生、李保才先生、劉紹宏先生、陳守武先生具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司
章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
公司董事會提名委員會本次推薦的獨(dú)立董事候選人童乃斌先生、路國平先生、萬
尚慶先生符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履
行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所的懲戒。推薦程序合法、有效。
    綜上所述，我們同意提名劉志堅(jiān)先生、李保才先生、劉紹宏先生、陳守武先
生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意提名童乃斌先生、路國平先生、
萬尚慶先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。
    我們同意將該議案提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會審議。




                      獨(dú)立董事：
                                       劉澤曦            楊    政




                                       程乃勝            孫益民
                                         二〇一三年十二月二十七日