公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號：2013-053
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（修訂）》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》及深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨
立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們對公司第二屆董事會
第二十一次會議相關(guān)事項進行了審核并發(fā)表以下獨立意見：
1、《使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金增資全資子公司
對外投資設(shè)立合資公司的議案》之獨立意見
本次公司使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金向全資子公
司深圳市佳創(chuàng)視訊文化傳媒有限公司增資以實施對外投資設(shè)立合資公司，與公司
的主營業(yè)務密切相關(guān)，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，有助于培育新的利潤增長點，從
而有利于公司的長期、可持續(xù)發(fā)展，提升公司的核心競爭力，符合全體股東和廣
大投資者利益。
本次使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金的投資計劃與公
司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進
行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況。
本次使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金事項履行了必要
的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（修訂）》、《創(chuàng)業(yè)板
信息披露業(yè)務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》、《獨立董事任職及議事規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》
等的相關(guān)規(guī)定。
各獨立董事一致同意公司使用募集資金中的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營
運資金人民幣1,960萬元對全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊文化傳媒有限公司進行增
資以實施對外投資設(shè)立合資公司。
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2、《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計機構(gòu)的議案》之獨立意見
我們認為：上海眾華滬銀會計師事務所具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司
審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，為公司出具的往期審計報告客觀、公正地反映
了公司各期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，為了有利于保證公司審計業(yè)務的
連續(xù)性，經(jīng)事先認可，同意繼續(xù)聘請上海眾華滬銀會計師事務所為公司2013年度
審計機構(gòu)，并提交公司董事會和股東大會審議。
3、《關(guān)于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》之獨立意見
我們認為：鑒于公司原有銀行授信即將到期，為降低風險，增強與銀行的合
作，同意擬向議案中三家銀行申請綜合授信額度，以滿足公司業(yè)務發(fā)展需要。根
據(jù)公司的經(jīng)營情況需要，為提高公司資金使用效率，促進公司業(yè)務發(fā)展，公司向
銀行申請的綜合授信額度，而公司不需提供資產(chǎn)抵押，符合公司全體股東的利益。
4、《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》之獨立意見
我們認為：公司對全資子公司佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司的擔保事項，
主要是為了滿足該子公司日常正常經(jīng)營的需要，擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)
的全資子公司，該子公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，且隨著經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，整體的經(jīng)
濟情況穩(wěn)定，財務風險處于公司可控范圍內(nèi)，公司認為其具有實際債務償還能力，
未損害公司及股東的利益。該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。
因此，同意公司對全資子公司佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供額度300萬美
元擔保的相關(guān)事宜。
5、《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金永久性補充流動資金的
議案》之獨立意見
我們認為：因隨著公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展，公司對流動資金的需求較大，為了滿
足公司對流動資金的需求，降低公司財務成本、增加公司營業(yè)利潤，同時這一舉
措可實現(xiàn)募集資金的有效利用，使股東利益最大化。本次使用超募資金永久性補
充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不影
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響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利
益的情況。本次使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金事項履行了
必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（修訂）》、《創(chuàng)
業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》、《獨立董事任職及議事規(guī)則》的規(guī)定。
6、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施進度及實施地點的議案》之獨立意見
我們認為：公司為保證募集資金投資項目擁有更好的實施效果，調(diào)整該項目
的建設(shè)進度，符合實際情況，不存在損害中小股東利益的情形。同意公司本次募
集資金投資項目實施進度的調(diào)整事項。
7、《關(guān)于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金增資
全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案>的議案》之獨立意見
我們認為：由于受合作方廣電局與文化局等政府機構(gòu)合并以及省網(wǎng)業(yè)務整合
的影響，截止目前該合作事項未能有實質(zhì)性進展。根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，為
提高公司資金使用效率，為降低投資風險，促進公司業(yè)務發(fā)展，鑒于此，經(jīng)事先
認可，同意撤銷該議案，終止該項投資計劃的實施。
8、《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》之獨立意見
1）公司第二屆董事會于2014年1月任期屆滿，進行換屆選舉符合相關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
2）本次董事會換屆選舉董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3）根據(jù)公司第三屆董事會董事候選人（陳坤江先生、吳謙先生、張海川先
生、高見先生、李冠濱先生、劉宇先生、趙子忠先生、劉鵬先生、朱鳴學先生）
的個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的
情況，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入
處罰等情況；各董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)董事任職資格
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的規(guī)定，符合擔任上市公司董事的條件；
4）我們同意對第三屆董事會董事候選人（包含三名獨立董事候選人）的提
名，并同意將該議案提交公司2014年度第一次臨時股東大會審議，其中三名獨立
董事候選人資料尚需報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可
提交股東大會審議表決。
獨立董事：趙子忠、陳廣見、譚民望
2013年12月19日
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