公告日期：2013-12-28

  證券代碼：002361           證券簡稱：神劍股份        編號：2013-039


                   安徽神劍新材料股份有限公司
關于選舉職工代表擔任監事的職工代表大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
 載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工代表大會于 2013
年12月14日以電子郵件或傳真的形式發出會議通知，2013年12月27日以現場會議
方式召開。
    會議應參會職工代表10名，實際參與表決職工代表10名，會議在保證所有職
工代表充分發表意見的前提下，以現場填寫表決票方式審議表決。
    本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規
定。會議由工會主席王敏雪先生主持。
    經與會職工代表表決，通過如下決議：
    本次會議以 10 票同意，0 票反對，0 票回避的表決結果，審議通過了《關
于選舉職工代表擔任監事的議案》。
    根據《公司法》、《公司章程》等規定，經全體與會職工代表投票表決，選
舉趙小龍先生為公司第三屆監事會的職工代表監事，其生效時間與經股東大會審
議通過的監事生效時間一致。
    特此公告。
                               安徽神劍新材料股份有限公司 董事會
                                        二O一三年十二月二十七日


附：職工監事簡歷
    趙小龍先生：1988 年出生，中國國籍，無境外居留權，中專學歷。2009 年
參加工作，任職神劍股份放料崗位、設備科崗位、供應科崗位。未持有公司股份，
未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。