公告日期：2013-12-28
證券代碼：002361 證券簡稱：神劍股份 編號：2013-036
安徽神劍新材料股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次
會議于 2013 年 12 月 14 日以傳真或電子郵件方式通知全體董事，于 2013 年 12
月 27 日在公司四樓會議室，以現場會議方式召開。
會議由董事長劉志堅先生主持，應參會董事 10 名，實到董事 10 名。會議在
保證所有董事充分發表意見的前提下，以現場填寫表決票方式對審議事項進行表
決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經與會董事表決，通過如下決議：
一、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于
公司董事會換屆選舉的議案》。
公司第二屆董事會任期屆滿，本次董事會提名劉志堅先生、李保才先生、劉
紹宏先生、陳守武先生為公司第三屆董事會的非獨立董事候選人；提名童乃斌先
生、路國平先生、萬尚慶先生為公司第三屆董事會的獨立董事候選人。董事會中
兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總
數的二分之一。
本次會議通過的非獨立董事及獨立董事候選人將提交到公司 2014 年第一次
臨時股東大會分別以累積投票制選舉通過。獨立董事候選人需經深圳證券交易所
備案無異議后方可提交股東大會審批，對提出異議的獨立董事候選人，公司將立
即修改選舉獨立董事的相關提案并公布。公司第三屆董事會董事候選人簡歷見附
件。
二、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于
修訂〈安徽神劍新材料股份有限公司章程〉的議案》。
根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、
《中小企業板塊上市公司特別規定》、 中小企業板投資者權益保護指引》等法律、
法規及規范性意見，對《公司章程》作出以下修改：
對原公司章程第一百零七條——“董事會由 10 名董事組成，其中獨立董事
4 名。”予以修改，具體內容為：
董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。
本議案需提交到公司 2014 年第一次臨時股東大會表決通過。
三、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于
召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
本屆董事會決定于 2014 年 1 月 12 日在公司四樓會議室召開股東大會，審議
董事會、監事會提交的相關議案。通知內容詳見 2013 年 12 月 28 日《證券時報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上的《關于召開公司
2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告
安徽神劍新材料股份有限公司 董事會
二○一三年十二月二十七日
附件：董事候選人簡歷
劉志堅先生：1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，大專學
歷，高級經濟師。1976 年參加工作，歷任中國人民解放軍某部司令部通信營連
長、司令部參謀，中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠廠長，南京企業管理局副
局長，安徽神劍化工廠廠長，神劍化工總經理，神劍股份董事會第一、二屆董事
長、總經理，中國化工學會涂料涂裝專業委員會委員，現任本公司董事長兼總經
理。劉志堅先生曾先后榮立三等功三次、二等功一次，1996 年被評為“全軍優秀
企業家”，1997 年獲授上校軍銜，2000 年當選安徽省繁昌縣政協常委，2001 年
被評為“安徽省優秀青年企業家”，2002 年當選安徽省蕪湖市人大代表，2004 年
被評為“安徽省優秀民營科技企家”，2005 年被評為“安徽省優秀軍轉干部”，2006
年被評為“蕪湖市首屆優秀中國特色社會主義事業建設者”，2008 年榮獲“蕪湖改
革開放 30 周年紀念勛章”，2009 年被評為“蕪湖市第二屆優秀中國特色社會主義
事業建設者”，2010 年被評為“蕪湖市突出貢獻的創新型人才”。 持有安徽神劍
新材料股份有限公司股份 11,280 萬股，未受到過中國證監會及其他有關部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒。
李保才先生：1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，大學本
科學歷，高級工程師。1983 年參加工作，歷任中國人民解放軍 80407 部隊化驗
室主任，中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠（安徽神劍化工廠）工程師、廠長
助理，神劍化工生產技術部經理，神劍股份董事會第一、二屆董事、副總經理，
中國化工學會粉末涂料涂裝專業委員會委員，現任本公司董事、副總經理。主持
研發的項目曾獲安徽省科技進步獎兩項、蕪湖市科技進步獎三項；在各種專業刊
物上發表論文三十多篇，并多次獲得優秀論文獎，特別是《淺析粉末涂料聚酯樹
脂的合成》在中日學術論文交流會上獲得特別優秀論文獎。1986、1994 年因工
作成績突出兩次榮立三等功。1997 年獲授少校軍銜。持有安徽神劍新材料股份
有限公司股份 1,440 萬股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證
券交易所懲戒。
劉紹宏先生：1967 年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，大專學
歷，會計師，高級經濟師。1985 年參加工作，歷任中國人民解放軍第二炮兵神
劍化工廠任車間主任，安徽神劍化工廠任財務科科長，神劍化工財務部經理，神
劍股份董事會第一、二屆董事、副總經理、財務負責人，現任本公司董事、副總
經理。1993 年，榮立三等功；1997 年，獲授上尉軍銜。持有安徽神劍新材料股
份有限公司股份 1,440 萬股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒。
陳守武先生：1973 年出生，中國國籍，無境外居留權，中專學歷，工程師。
1991 年參加工作，歷任中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠設備科長，安徽神
劍化工廠設備科長，神劍化工設備科長，神劍股份董事會第一、二屆董事、生產
部副經理，現任本公司董事、生產部副經理。主持研究開發的項目曾獲蕪湖市科
技進步獎。持有安徽神劍新材料股份有限公司股份 240 萬股，未受到過中國證監
會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
獨立董事：
童乃斌先生：1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。1982
年參加工作，歷任安徽省化工研究院主任，安徽省六安市通達化工有限公司執行
總經理，杜邦華佳化工有限公司總工程師。現任安徽省華安進出口有限公司技術
總監。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股份，未受到過中國證監會及其他有
關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
路國平先生：1960 年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，注
冊會計師、副教授。1981 年參加工作，歷任南京農業大學講師、副教授。現任
南京審計學院工作室主任、副教授，江蘇海四達電源股份有限公司、江蘇金象傳
動設備股份有限公司獨立董事。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股份，未受
到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
萬尚慶先生：1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，副教
授。1986 年參加工作，歷任安徽師范大學助教、講師、副教授。現任安徽師范
大學副教授，安徽銘誠律師事務所律師。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股
份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
