公告日期：2013-12-28

  證券代碼：002292           證券簡稱：奧飛動漫                 編號：2013-089


                  廣東奧飛動漫文化股份有限公司
                 第三屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏承擔責任。



    廣東奧飛動漫文化股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于2013
年12月26日在廣州珠江新城保利中心10樓以現場和通訊結合的方式召開。會議通知于
2013年12月20日以電子郵件送達。應到董事七人，實際出席會議的董事七人，公司部分
高管列席了會議，會議有效表決票數為七票。會議程序符合《公司法》和公司章程的規
定。會議由公司董事長蔡東青先生主持，經過與會董事認真審議，以現場投票表決方式，
形成如下決議：
    一、會議審議通過《關于向全資子公司“奧飛香港”增資的議案》，表決結果：7
票同意，0票反對，0票棄權。
   詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
《關于為全資子公司“奧飛香港”增資的公告》，公告編號：2013-090。
    二、會議審議通過《關于向參股公司“萬象娛通”提供財務資助的議案》，表決結
果：7票同意，0票反對，0票棄權。
   詳見信息披露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
《關于向參股公司“萬象娛通”提供財務資助的公告》，公告編號：2013-091。
    三、會議審議通過《于公司2014年度遠期外匯套期保值額度的議案》，表決結果：
7票同意，0票反對，0票棄權。
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《于公司2014年度遠期外匯套期保值額度的公告》，公告編號：2013-092。
    特此公告
                                                    廣東奧飛動漫文化股份有限公司
                                                                              董事會
                                                                    2013年12月27日