公告日期：2013-12-28

   證券代碼：002361          證券簡稱：神劍股份        編號：2013-037



                  安徽神劍新材料股份有限公司
      關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

    公司 2014 年第一次臨時股東大會擬定于 2014 年 1 月 12 日（星期日）上午
9 時在公司四樓會議室召開，有關本次會議事項通知如下：
一、召開會議基本情況
    1、召集人：公司董事會
    2、會議時間：2014 年 1 月 12 日
    3、股權登記日：2014 年 1 月 6 日
    4、會議表決方式：現場投票方式
    5、會議地點：公司四樓會議室
    6、出席對象：
    （1）截止 2014 年 1 月 6 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能
親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），
代理人不必是本公司的股東；
    （2）本公司董事、監事和高級管理人員；
    （3）公司聘請的見證律師、董事會邀請出席會議的嘉賓等。
二、會議議題
1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》（采用累積投票制）；
1.1、非獨立董事
1.1.1 選舉公司第三屆董事會董事候選人劉志堅先生
1.1.2 選舉公司第三屆董事會董事候選人李保才先生
1.1.3 選舉公司第三屆董事會董事候選人劉紹宏先生
1.1.4 選舉公司第三屆董事會董事候選人陳守武先生
1.2、獨立董事
1.2.1 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人童乃斌先生
1.2.2 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人路國平先生
1.2.3 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人萬尚慶先生
2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》（采用累積投票制）；
2.1 選舉公司第三屆監事會監事候選人吳德清先生
2.2 選舉公司第三屆監事會監事候選人尹治國先生
3、《關于修訂〈安徽神劍新材料股份有限公司章程〉的議案》。
三、股東大會登記方法
    1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
    2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
    3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取現場、
傳真、信函方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間為準。
    4、登記時間：2014 年 1 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    5、登記地點：公司證券部。
四、其他事項
    1、會議咨詢：公司證券部
       聯 系 人：王敏雪先生、武振生先生
       聯系電話：0553-5316355、5316333 轉 9037
    2、出席會議股東或代理人的交通、食宿等費用自理。
    3、聯系地址：安徽省蕪湖經濟技術開發區橋北工業園保順路 8 號安徽神劍
新材料股份有限公司證券部。
       郵政編碼：241008       聯系傳真： 0553-5316577


                                       安徽神劍新材料股份有限公司
                                                 董事會
                                          二○一三年十二月二十七日
        附：安徽神劍新材料股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會授權委托書

                         安徽神劍新材料股份有限公司
                 2014 年第一次臨時股東大會授權委托書


        本人(本公司)作為安徽神劍新材料股份有限公司股東，茲全權委托                     （先
 生/女士）代表本人（或本單位）出席安徽神劍新材料股份有限公司 2014 年第一次臨時股
 東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，
 并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案
 的表決意見如下：

                                                                                  董事∕獨董贊
                                                                   贊成票數（萬
議 案 序 號                      表 決 內 容                                      成總票數（萬
                                                                      股）
                                                                                     股）


              1.1.1 選舉公司第三屆董事會董事候選人劉志堅先生


              1.1.2 選舉公司第三屆董事會董事候選人李保才先生
    1




    《        1.1.3 選舉公司第三屆董事會董事候選人劉紹宏先生
    關
    于
    公
    司        1.1.4 選舉公司第三屆董事會董事候選人陳守武先生
    董
    事
    會        1.2.1 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人童乃斌先生
    換
    屆
    選
    舉        1.2.2 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人路國平先生
    的
    議
    案        1.2.3 選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人萬尚慶先生
    》
  換
        2




  屆 《
  選 關       2.1 選舉公司第三屆監事會監事候選人吳德清先生
  舉 于
  的 公
  議 司
  案 監
  》 事       2.2 選舉公司第三屆監事會監事候選人尹治國先生
      會
         表 決 內 容                                         贊 成        反   對   棄   權

         《關于修訂〈安徽神劍新材料股份有限公司章程〉的議
3
         案》

    說明：
       1、委托人對受托人的指示，以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中
    打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
       2、受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案可自行選擇贊成、反對、棄
    權來行使表決權，委托人承認受托人對此類提案所行使的表決權的有效性。
       3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。


       委托人（簽字蓋章）：                     受托人（簽字）：


       委托人身份證號碼：                       受托人身份證號碼：


       委托人證券賬戶卡：                       委托人持股數量：
                                        簽署日期：          年       月        日