公告日期：2013-12-28

     股票代碼：300110       股票簡稱：華仁藥業       公告編號：2013-083


                        華仁藥業股份有限公司
                  關于更換會計師事務所的公告


         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。



    近日，華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到常年審計機構山東
匯德會計師事務所有限公司發來的轉制情況說明函，根據財政部、證監會財會
【2012】2 號文件關于具有證券業務資格的會計師事務所須在 2013 年 12 月 31
日前轉制為特殊普通合伙制的有關規定，山東匯德會計師事務所有限公司與中興
華富華會計師事務所有限公司聯合轉制設立中興華會計師事務所（特殊普通合
伙），轉制后的事務所承繼中興華富華會計師事務所有限公司的法律主體，山東
匯德會計師事務所有限公司的人員及業務轉入中興華會計師事務所（特殊普通合
伙）。
    中興華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 4 日取得注冊號為
110102016435603 的合伙企業營業執照，并于 2013 年 12 月 10 日取得財政部、
證監會聯合換發的會計師事務所證券、期貨相關業務許可證。
     根據深圳證券交易所《信息披露業務備忘錄第 20 號-上市公司聘任的會計師
事務所發生合并后公司履行信息披露義務和審議程序的要求》，本事項屬于更換
會計事務所，應提交公司董事會、股東大會審議。
    為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量，
公司董事會審計委員會建議，原由山東匯德會計師事務所有限公司負責的我公司
2013 年度財務報告審計工作，改由中興華會計師事務所（特殊普通合伙）繼續
履行。該事項將提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
     一、董事會審議情況
     公司于 2013 年 12 月 27 日召開第四屆董事會第二十八次（臨時）會議審議
通過了《關于更換會計師事務所的議案》，同意公司年度審計機構由山東匯德會
計師事務所有限公司變更為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）。本次關于改
聘會計師事務所的議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、獨立董事獨立意見
    公司獨立董事就此次更換會計師事務所發表了獨立意見，認為：鑒于山東匯
德會計師事務所有限公司與中興華富華會計師事務所有限公司聯合轉制設立中
興華會計師事務所（特殊普通合伙），執業人員及業務轉入中興華會計師事務所
（特殊普通合伙），經審查中興華會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質及文
件，符合會計師事務所選聘的基本條件，為確保公司 2013 年度財務審計工作的
順利進行及審計工作的連續性，我們同意改聘中興華會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司 2013 年度審計機構。
    三、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十八次（臨時）會議決議；
    2、獨立董事關于更換會計師事務所的獨立意見。




                                                  華仁藥業股份有限公司
                                                         董事會
                                             二○一三年十二月二十七日