公告日期：2013-12-28

證券代碼：000968   證券簡稱：煤氣化    公告編號：2013-053



         太原煤氣化股份有限公司
    2013 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    特別提示：本次股東大會未出現增加、否決或變更議案情形。

    一、會議召開和出席情況

    1、召開時間：2013年12月27日（星期五）上午9：00

    2、召開地點：太原市和平南路83號煤氣化公司賓館

    3、召開方式：現場投票結合網絡投票表決

    4、召集人：太原煤氣化股份有限公司董事會

    5、主持人：董事長王鎖奎先生

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公

司章程》的規定，合法有效。

    7、出席現場會議的4家股東，共代表股份270759251股，占

總股本的52.70%；通過網絡投票的股東8人，共代表股份170809

股，占公司股份總數的0.0332%。

    二、提案審議和表決情況

    本次股東大會以現場記名投票結合網絡投票表決方式對以
下三個議案進行了投票表決：

                             1
    1、關于關停工廠區資產轉讓的議案

    由于本議案涉及關聯交易，根據中國證監會和深交所的有關

規定，關聯股東太原煤炭氣化（集團）有限責任公司股東代表回

避表決，因此本議案的有效表決股數為16892305股。表決情況如

下：

    同意 16878805 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.92%；

    反對 13500 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.08%；

    棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0%。

    表決結果：提案獲得通過。

    2、關于關停工廠區補償的議案

    由于本議案涉及關聯交易，根據中國證監會和深交所的有關

規定，關聯股東太原煤炭氣化（集團）有限責任公司股東代表回

避表決，因此本議案的有效表決股數為16892305股。表決情況如

下：

    同意 16878805 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.92%；

    反對 13500 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.08%；

    棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0%。

    表決結果：提案獲得通過。

    3、關于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限

公司融資租賃的議案

    表決情況如下：

    同意 270916560 股，占出席會議所有股東所持表決權
99.995%；

                            2
    反對 13500 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.005%；

    棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0%。

    表決結果：提案獲得通過。

    上述議案詳細內容見2013年12月12日的《中國證券報》、《證

券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：北京昊岳律師事務所

    2、律師姓名：馬艷梅      宋 穎

    3、結論性意見：

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席

本次股東大會的人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程

序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及

《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、經出席會議董事簽字確認的太原煤氣化股份有限公司

2013年第三次臨時股東大會決議。

    2、北京昊岳律師事務所出具的《北京昊岳律師事務所關于

太原煤氣化股份有限公司2013年第三次臨時股東大會的法律意

見書》。

    特此公告。

                             太原煤氣化股份有限公司董事會
                                  二○一三年十二月二十七日

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