公告日期：2013-12-28
股票代碼：300110 股票簡稱：華仁藥業(yè) 公告編號：2013-084
華仁藥業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第二十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華仁藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十八次臨時會議通知已于 2013 年
12 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)送至公司全體董事。會議于 2013 年 12 月 27 日
上午 9:30 以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決的董事十一名，實(shí)際參與表決
的董事十一名。會議以填寫表決票的方式進(jìn)行表決。全體監(jiān)事列席了會議。本次
會議的召集和召開方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由梁富友主
持，與會董事審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司與中興華富華會計(jì)師事務(wù)
所有限公司聯(lián)合轉(zhuǎn)制設(shè)立中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），轉(zhuǎn)制后的事務(wù)
所承繼中興華富華會計(jì)師事務(wù)所有限公司的法律主體，山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有
限公司的人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為確保公司2013
年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會同意改聘中興華會計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳見公司同日公告于中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，獲得通過。
（二）審議通過《關(guān)于修改<公司章程>注冊資本條款并授權(quán)董事會辦理工
商變更相關(guān)事宜的議案》
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已經(jīng)完成了對公司2013年限制
性股票激勵計(jì)劃1,484.9萬股的股份登記確認(rèn)。公司注冊資本相應(yīng)增加人民幣
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1,484.9萬元，變更后的注冊資本為人民幣44,835.149萬元，董事會同意公司對
《公司章程》中注冊資本條款進(jìn)行修改，具體如下：
1、《公司章程》第一章 第六條
原為：“公司注冊資本為人民幣 43,350.249 萬元”
現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣 44,835.149 萬元”
2、 《公司章程》第三章 第十九條
原為：“公司股份總數(shù)為 43,350.249 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
43,350.249 萬股。”
現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為 44,835.149 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
44,835.149 萬股。”
根據(jù)公司 2013 年 10 月 29 日召開的 2013 年第三次臨時股東大會之授權(quán)，授
權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵所必須的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖
申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注
冊資本的變更登記有關(guān)事宜。”因此該議案無需提交股東大會審議
表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，獲得通過。
（三）審議通過《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于 2014 年 1 月 14 日召開 2014 年第一次臨時股東大會。詳細(xì)內(nèi)容請見
2013 年 12 月 27 日公司披露在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的《華仁
藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》
表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
華仁藥業(yè)股份有限公司
董事會
二０一三年十二月二十七日
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