公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234            證券簡稱：民和股份         公告編號：2013-041



                     山東民和牧業(yè)股份有限公司

                 第五屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    山東民和牧業(yè)股份有限公司關(guān)于召開第五屆董事會第四次會議的通知于
2013年12月10日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的形式發(fā)出。會議于2013年12月
20日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會議符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。表決通過了以下決議：

    一、審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，9 票同意，0 票反對，0 票
棄權(quán)。

    《對外擔(dān)保公告》詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》；《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳
見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

    二、審議通過《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，7 票同意，0 票
反對，0 票棄權(quán)。2 名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

    同意公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目前同期
銀行貸款利率，按 6%執(zhí)行，關(guān)聯(lián)董事孫希民先生、孫憲法先生回避表決。獨(dú)立
董事事前同意并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

    《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》。
獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

    三、審議通過《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》，9 票同意，0
票反對，0 票棄權(quán)。

    特此公告。
山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會
   二〇一三年十二月二十一日